«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Северный универсам»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Северный универсам»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 195297, Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 74
1.4. ОГРН эмитента 1027802511945
1.5. ИНН эмитента 7804006816
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02462-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.reestr.tut.su
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Количество присутствующих членов совета директоров – 5 (100 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по первому вопросу:
"За" - 5 голосов (100%); "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по второму вопросу:
"За" - 5 голосов (100%); "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу:
3.1. -3.10.
"За" - 5 голосов (100%); "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденд по акциям Общества в размере:
1) 30 рублей 00 копеек на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества;
2) 33 рублей 00 копеек на каждую привилегированную именную бездокументарную акцию Общества.
3. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
3.1. Дата проведения Собрания – 18 апреля 2012 года. Форма проведения Собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование. Место и время проведения Собрания – Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 74 в 14:30 часов. Время регистрации акционеров (представителей) с 14:00.
3.2. Установить 19 марта 2012 года, датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
3.3 Включить следующие вопросы в повестку дня Собрания:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года, их размер, порядок и сроки выплаты.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Утвердить предложенную повестку дня Собрания.
3.4 Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания – сообщение о проведении Собрания в письменной форме направить заказным письмом, каждому акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания.
3.5. Утвердить предложенный текст уведомления акционерам о проведении Собрания.
3.6. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества: Лобанова К.В., Минаева И.В., Мошкина Л.Н., Райцес Л.И., Янсон О.В.
3.7. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизора Общества на годовом общем собрании акционеров Общества: Денисова Т.К.
3.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
3.9. Утвердить проект решений Собрания.
3.10. Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2012 года, б/н
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
И.В. Минаева
Генеральный директор
(подпись)
И.О.Фамилия
3.2. Дата 20 марта 2012 года М.П.
