о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Севералмаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Севералмаз»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Архангельская область, г. Архангельск, округ Октябрьский, ул. Карла Маркса, д. 15
1.4. ОГРН эмитента 1022901494945
1.5. ИНН эмитента 2901038518
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00119-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.severalmaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров:
Форма проведения Совета директоров: совместное присутствие.
Место проведения заседания: РФ, г. Архангельск, ул. К. Маркса, 15.
Начало: 18 часов 00 мин. по московскому времени Окончание: 19 часов 15 мин. по московскому времени.
Всего в состав совета директоров ОАО «Севералмаз» избрано 5 членов.
Приняли участие:
• Митюхин Сергей Иванович
• Грабцевич Василий Борисович
• Герасимов Сергей Анатольевич
• Фортыгин Виталий Сергеевич
• Махрачев Александр Федорович (лично не присутствовал, но представил письменное мнение, учтенное при определении кворума и результатов голосования)
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 20 марта 2012 г. №208
2.3. Повестка дня:
1. Об исполнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Севералмаз» на 2011 г.
2. О порядке финансирования поисковых геологоразведочных работ по новым лицензиям.
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
3.1. Договор оказания социально-бытовых услуг с АК «АЛРОСА» (ОАО).
3.2. Договор субаренды нежилых помещений с АК «АЛРОСА» (ОАО).
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
3.1. Договор оказания социально-бытовых услуг с АК «АЛРОСА» (ОАО).
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор оказания социально-бытовых услуг на следующих условиях:
Стороны:
Исполнитель – ОАО «Севералмаз».
Заказчик – АК «АЛРОСА» (ОАО).
Предмет:
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику, а Заказчик – оплачивать услуги предоставления прачечной в в/п Светлый Приморского района Архангельской области. Услуги оказываются на основании принятых к исполнению заявок Заказчика.
Срок действия договора: с 01.02.2012 по 31.12.2012.
Цена, порядок расчетов: Цена услуг определяется по установленным Исполнителем расценкам, действующим на момент оказания услуг. Цена услуг в одностороннем порядке устанавливается Исполнителем. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке по своему усмотрению изменять стоимость услуг не чаще одного раза в 6 (Шесть) месяцев. Заказчик обязан самостоятельно ознакомиться с новыми ценами на услуги в офисе Исполнителя, которые должны быть представлены Исполнителем для ознакомления заинтересованных лиц не позднее чем, за сутки до их введения.
Заказчик ежемесячно оплачивает Исполнителю оказанные услуги.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 5 голосов (в том числе: Митюхин С.И., Грабцевич В.Б., Махрачев А.Ф., Фортыгин В.С., Герасимов С.А.); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
3.2. Договор субаренды нежилых помещений с АК «АЛРОСА» (ОАО).
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор субаренды нежилых помещений на следующих условиях:
Стороны:
Арендодатель – ОАО «Севералмаз»
Арендатор – АК «АЛРОСА» (ОАО)
Предмет договора: Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в субаренду нежилые помещения общей площадью 364,85 кв. м., расположенные в здании служебного офиса по адресу: город Архангельск, округ Ломоносовский, улица Поморская, дом 36.
Срок субаренды: с 01 января 2012 года по 30 ноября 2012 года.
Размер арендной платы: 204 370 (Двести четыре тысячи триста семьдесят) рублей 93 копейки в месяц, в том числе НДС 18%. В стоимость арендной платы включена стоимость возмещения затрат Арендодателя на охрану арендуемых помещений.
В арендную плату не включены затраты на оплату телефонных переговоров, а также затраты на развитие сетей связи. Арендатор самостоятельно оплачивает их стоимость.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 5 голосов (в том числе: Митюхин С.И., Грабцевич В.Б., Махрачев А.Ф., Фортыгин В.С., Герасимов С.А.); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Севералмаз» ______________ С.А. Герасимов
(подпись)
3.2. Дата 20 марта 2012 г. М.П.
