1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Булгарнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Булгарнефть»
1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Белоглазова, д.26
1.4. ОГРН эмитента 1021601627123
1.5. ИНН эмитента 1644005296
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55868-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.consalting.ru/openinfo/emitents/?id=7
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения годового Общего собрания акционеров:
Собрание, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
2.3. Дата и время проведения годового Общего собрания акционеров:
26 апреля 2012 года в 10.00 часов.
2.4. Место проведения годового Общего собрания акционеров:
Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 26, конференц-зал.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров:
26 апреля 2012 года в 08.00 часов.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров:
21 марта 2012 года.
2.7. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Булгарнефть» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Булгарнефть» за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Булгарнефть» по результатам 2011 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2011 финансового года.
Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов.
5. Утверждение аудитора ОАО «Булгарнефть».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Булгарнефть».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Булгарнефть».
8. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Булгарнефть».
9. Утверждение Устава ОАО «Булгарнефть» в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Булгарнефть» в новой редакции.
11. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Булгарнефть» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 28 марта 2012 года в рабочие дни и в пределах рабочего времени по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 26, тел. (8553) 37-74-27.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Булгарнефть» Р.Р. Шагалеев (подпись)
3.2. Дата “21” марта 2012 г. М.П.
