“О созыве общего собрания акционеров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Кировский завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Кировский завод»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 198097, Санкт-Петербург, проспект Стачек, д.47
1.4. ОГРН эмитента: 1027802712365
1.5. ИНН эмитента: 7805019279
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00046-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kzgroup.ru/ru/invest
2. Содержание сообщения
2.1. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» в 2012 году.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод».
10. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Кировский завод» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Кировский завод».
12. Одобрение крупной сделки.
2.2. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента предоставляются акционерам для ознакомления с 6 по 26 апреля 2012 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 (здание расчетного отдела ОАО «Кировский завод», 2-й этаж), а также во время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Кировский завод»
_____________ Г.П. Семененко
3.2. Дата « 20 » марта 20 12 г. М. П.
