“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Кировский завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Кировский завод»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 198097, Санкт-Петербург, проспект Стачек, д.47
1.4. ОГРН эмитента: 1027802712365
1.5. ИНН эмитента: 7805019279
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00046-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kzgroup.ru/ru/invest
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров имеется, из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9.
2.1.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам, предусмотренным пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
По вопросу: «О заключении Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кировский завод» за 2011 год»:
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет .
Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Кировский завод» в рамках рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кировский завод» за 2011 год.
По вопросу: «О годовом отчете ОАО «Кировский завод» за 2011 год»:
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет .
Принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Кировский завод» за 2011 год.
По вопросу: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Кировский завод» по результатам 2011 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Кировский завод» и порядку его выплаты. О рекомендациях по вознаграждению членов Ревизионной комиссии»:
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет .
Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Кировский завод»:
Прибыль за 2011 год оставить в распоряжении Общества.
Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2011 году не объявлять и не выплачивать.
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 0,05% от чистой прибыли по результатам 2011 года, в размере 60,0 тыс. руб. в равных долях всем членам Ревизионной комиссии.
По вопросу: «Об аудиторе ОАО «Кировский завод» на 2012 год»:
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет .
Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Кировский завод» утвердить ООО «Бейкер Тилли Русаудит» (ОГРН 1037700117949) аудитором Общества на 2012 год.
По вопросу: «О назначении председателя и секретаря, формировании Президиума годового общего собрании акционеров ОАО «Кировский завод»:
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет .
Принято решение: Утвердить председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» Полякова К.В., секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» Афанасьеву Н.Н. Включить в Президиум собрания генерального директора ОАО «Кировский завод» Семененко Г.П., Председателя Совета директоров Полякова К.В.
По вопросу: «О рассмотрении проекта Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» 27 апреля 2012 года»:
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет .
Принято решение:
1. Утвердить проект Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» 27 апреля 2012 года.
2. В связи с поступившим предложением Совета директоров по вопросу повестки дня «Определение Порядка годового ведения общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» в 2012 году» поставить на голосование Общему собранию акционеров проект Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» 27 апреля 2012 года, предложенный Советом директоров Общества.
По вопросу: «О включении вопроса «Одобрение крупной сделки» в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод»:
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет .
Принято решение: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» вопрос «Одобрение крупной сделки».
Формулировка решения: «Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», следующую крупную сделку - кредитный договор между ОАО «Кировский завод» и ОАО «АБ «РОССИЯ» о предоставлении ОАО «Кировский завод» денежных средств в форме кредита в пределах установленного размера 2 200 000 000 руб. на цели: рефинансирование действующих кредитных обязательств, сроком окончательного возврата не позднее 31 марта 2016 г. с уплатой процентов за пользование кредитом по согласованной сторонами ставке, но не более 10,5% годовых.
Исполнение обязательств ОАО «Кировский завод» по кредитному договору обеспечивается:
• залогом недвижимого имущества ОАО «Кировский завод» с залоговой стоимостью не более 3 000 000 000 рублей;
• залогом недвижимого имущества ООО «Бизнес центр «Шереметев» с залоговой стоимостью не более 1 000 000 000 рублей;
• поручительство ЗАО «Петербургский тракторный завод»;
• поручительство ЗАО «Металлургический завод «Петросталь».
По вопросу: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод»:
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет .
Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод»:
1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» в 2012 году.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод».
10. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Кировский завод» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Кировский завод».
12. Одобрение крупной сделки.
По вопросу: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления»:
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет .
Принято решение:
1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Проект Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» в 2012 году (предложение акционеров Родиной О.В., ЗАО «Дорога», ОАО «Балтийский эмиссионный союз», ОАО «Полиграфоформление», Яковлева М.Н.).
2. Проект порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» 27 апреля 2012 года (предложение Совета директоров Общества).
3. Годовой отчет Общества за 2011 г.
4. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
5. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г.
6. Заключение Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кировский завод» за 2011 год.
7. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков ОАО «Кировский завод» по результатам 2011 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Кировский завод» и порядку его выплаты. Рекомендации Совета директоров по вознаграждению членов Ревизионной комиссии. (Выписка из Протокола №6 заседания Совета директоров от 20.03.2012 года).
8. Сведения об аудиторе Общества.
9. Список кандидатов в Совет директоров ОАО «Кировский завод».
10. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Кировский завод» с указанием информации о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Кировский завод».
11. Список кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Кировский завод»
12. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Кировский завод» с указанием информации о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Кировский завод».
13. Проект изменений в Устав ОАО «Кировский завод».
14. Проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод».
15. Проект Положения о Совете директоров ОАО «Кировский завод» (новая редакция).
16. Проект Положения о Генеральном директоре ОАО «Кировский завод».
17. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет .
Принято решение:
2. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод»:
Информацию (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» предоставить акционерам для ознакомления с 6 по 26 апреля 2012 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 (здание расчетного отдела ОАО «Кировский завод», 2-й этаж), а также во время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» по месту его проведения.
По вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод»:
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 .
Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней №1, №2, №3 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания № 6 составлен 20 марта 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Кировский завод»
_____________ Г.П. Семененко
3.2. Дата « 20 » марта 20 12 г. М. П.
