Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"
1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584
1.5. ИНН эмитента: 1501000010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-pobedit.ru
2. Содержание сообщения
1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 20.03.2012г.
2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 29.03.2012г.
3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
2)Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания и перечня информации, предоставляемой акционерам, а также порядка ее предоставления.
3)Рассмотрение и предварительное утверждение отчета о результатах финансово-хояйственной деятельности за 2011 год, бухгалтерского баланса, распределения прибыли и убытков.
4)Рассмотрение заключения аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности за 2011 год.
5)Рассмотрение «Акта» ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной и правовой деятельности общества в 2011 году.
6)О дивидендах на акции по итогам работы общества в 2011 году.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Бароев Ф. В.
3.2. Дата: 21.03.2012г.
