«СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Кокс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кокс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1024200680877
1.5. ИНН эмитента 4205001274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10799-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.koksgroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования в органы управления и контроля.
3. О предварительном утверждении годового отчета общества за 2011 г.
4. Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества, по результатам 2011 г.
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров.
7. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и на получение дивидендов по акциям.
8. Об утверждении порядка сообщения и текста уведомления акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
10. Об утверждении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 23 марта 2012 г.;
указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества: в соответствии с п. 4 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и п.11.5 Устава ОАО «Кокс» список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый 2011 год;
категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО «Кокс»
(по доверенности №1 от 15.03.2012г.) С. Н. Дьяков
(подпись)
3.2. Дата «20» марта 2012 г. М. П.
