1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Агрегатный завод"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО " Агрегатный завод "
13 Место нахождения эмитента РФ, 249400, Калужская область, г Людиново, ул Черняховского, 13
14 ОГРН эмитента 1024000913420
15 ИНН эмитента 4024002029
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04483-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW LAZ KALUGARU
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве годового собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров – 31012012 г
22 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве очередного годового собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров – Протокол № 12 от 31012012 г
23 Содержание решений, принятых Советом директоров:
РЕШИЛИ:
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» прекратить прием предложений в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Агрегатный завод» и установить:
121 Форму проведения общего собрания акционеров – годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия
122 Место проведения – Калужская область, г Людиново, ул Черняховского, 13, актовый зал ОАО «Агрегатный завод»,
123 Дата проведения - 20 апреля 2012 года
124 Начало собрания – 17-00 часов Начало регистрации -16-00
125 Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 249401 Калужская область, г Людиново, улЧерняховского, д13, ОАО «Агрегатный завод» Совет директоров
13 Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 марта 2012 года
14 Утвердить предложенную форму уведомления и установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания:
- для всех акционеров – рассылка уведомлений, бюллетеней - заказным почтовым отправлением не позднее 29 марта 2012 года
15 Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
151 Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров
152 Утверждение Годового отчета Общества
153 Утверждение бухгалтерского отчетности, в тч бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2011 год
154 Утверждение сметы прочих внереализационных расходов на 2012 год
155 Принятие решения о выплате дивидендов
156 Выборы Ревизионной комиссии
157 Выборы нового состава Совета директоров ОАО «Агрегатный завод»
158 Утверждение аудитора Общества
16 Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам пр подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- решения Совета директоров, содержащие формулировки вопросов, предлагаемых к обсуждению на общем собрании;
- проекты документов, которые будут утверждаться на общем собрании акционеров и проекты решений общего собрания акционеров;
- проект годового отчета общества;
- бухгалтерская отчетность в полном объеме;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибылей и убытков общества по результатам финансового года;
- заключение внешнего аудита по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
- сведения о всех выдвинутых кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию
Установить дату ознакомления акционеров с вышеперечисленными документами – с 31 марта 2012 года по адресу: г Людиново, ул Черняховского 13, ОАО «Агрегатный завод»
На странице в сети Интернет по адресу: www/lazkalugaru
3 Подпись
31 Генеральный директо
ОАО “Агрегатный завод” _____________________ ______________________ ЕвгЕ Ваинмаер
32 Дата "31 " января 2012 г МП
