Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Кузбассхимбанк" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 650024, г. Кемерово, ул. Двужильного, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1024200001847
1.5. ИНН эмитента: 4205001450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2868
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kh-bank.ru
2. Содержание сообщения
На состоявшемся 20.03.2012 года Совете Директоров АКБ «Кузбассхимбанк» (ОАО) были приняты следующие решения:
-Созвать годовое общее собрание акционеров акционерного коммерческого банка «Кузбассхимбанк» (открытое акционерное общество) 20 апреля 2012 г.,
форма проведения – собрание,
место проведение собрания: г. Кемерово, ул. Ю. Двужильного, 12,
начало собрания в 15.00 часов, начало регистрации акционеров в 14-00 часов.
Решение принято единогласно.
-Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета о работе Банка по итогам 2011 года.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Банка по итогам 2011 года. Распределение прибыли.
4.Утверждение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2011 год.
5.Утверждение аудитора АКБ «Кузбассхимбанк» (ОАО) на 2012 год.
6.О выплате дивидендов по итогам работы Банка за 2011 год, размере, форме и дате выплаты.
7.Избрание членов Совета директоров Банка.
8.Избрание членов Ревизионной комиссии.
9.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение принято единогласно.
-Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по акциям АКБ «Кузбассхимбанк» (ОАО) за 2011 год не начислять и не выплачивать.
Решение принято единогласно.
Протокол № 4 заседания Совета директоров АКБ «Кузбассхимбанк» (ОАО) от 21.03.2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Зам. Председателя Правления, А.В. Семенов
3.2. Дата: 21.03.2012
