о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЦУМ-Воронеж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦУМ-Воронеж»
1.3. Место нахождения эмитента 394000, Российская Федерация, г. Воронеж, пр. Революции, дом 38.
1.4. ОГРН эмитента 1023601582916
1.5. ИНН эмитента 3650001455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 040562-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества:
1. Большаков Андрей Владимирович;
2. Капралов Андрей Владимирович;
3. Шубин Геннадий Юрьевич;
4. Шапкин Денис Олегович.
На заседании присутствовали 4 (Четыре) из 5 (Пяти) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ЦУМ-Воронеж».
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества по итогам 2011 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Об определении цены и порядка выкупа акций Общества у акционеров, проголосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки либо не принимавших участия в голосовании.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Об утверждении текста сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров Общества и порядка уведомления акционеров о созыве годового Общего собрания акционеров Общества. О формировании списка кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества. О формировании списка кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и определении порядка её пре!
доставления. Об избрании Председателя годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Содержание решений совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества «26» марта 2012 г. Большакова Андрея Владимировича.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2011 года.
3. Определить (с учетом заключения независимого оценщика - ООО "Оценка инвестиционных проектов" (Отчет об оценке рыночной стоимости обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100 % пакета акций в Уставном капитале ОАО " ЦУМ-Воронеж", расположенного по адресу: 394000, г. Воронеж, проспект Революции, д.38 по стоянию на 15 марта 2012 г. от 15.03.2012, идентификационный номер отчета: 1235/12), привлеченного для определения цены выкупа у акционеров Общества принадлежащих им акций, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования выкупа акций) цену одной обыкновенной акции Общества для целей выкупа акций в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров Общества, которые голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки либо не принимали участия в голосовании) в размере 82 (восемьдесят два) рубля.
Включить в текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа акций, цене и порядке осуществления выкупа.
4. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Утвердить в качестве даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества «17» апреля 2012 года. Утвердить в качестве места проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 394000, Российская Федерация, г. Воронеж, пр. Революции, д. 38. Утвердить в качестве времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 11 часов 00 минут, времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 30 минут.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 2011 года;
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год;
6. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
7. Об одобрении крупной сделки - кредитного договора, заключаемого между Обществом (Заемщик) и кредитной организацией (Кредитор), на общую сумму до 3 200 000 000 (три миллиарда двести миллионов) рублей, на срок от 3 до 7 лет, с эффективной ставкой не выше 14 % годовых, стоимость имущества по которой составляет более 50 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
8. О внесении изменений в Устав Общества, касающихся порядка извещения акционеров об общих собраниях акционеров Общества.
Утвердить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, «26» марта 2012 года.
Утвердить текст сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: сообщение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества должно быть вручено акционеру под роспись или направлено заказным письмом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.
Сформировать список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества в следующем составе:
1. Колыхалин Владимир Михайлович;
2. Курносов Владислав Борисович;
3. Лапыгин Дмитрий Рудольфович;
4. Лепендин Сергей Вячеславович;
5. Шулекина Елена Борисовна.
Сформировать список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:
1. Голованева Анастасия Михайловна
2. Власова Любовь Михайловна
3. Золотых Надежда Анатольевна
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора;
3. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
7. Сведения о кандидате в аудиторы Общества;
8. Проект изменений в устав Общества;
9. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
10. Отчет об оценке рыночной стоимости обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100 % пакета акций в Уставном капитале ОАО " ЦУМ-Воронеж", расположенного по адресу: 394000, г. Воронеж, проспект Революции, д.38 по стоянию на 15 марта 2012 г. от 15.03.2012, идентификационный номер отчета: 1235/12
Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по месту нахождения Общества с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням. Информация (материалы) будет также доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту проведения Общего собрания акционеров Общества.
Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с пунктом 9.1. Статьи 9 Устава Общества Генерального директора Общества Лепендина Сергея Вячеславовича.
5. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 27.03.2012г.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «ЦУМ-Воронеж» С.В. Лепендин
Дата «27» марта 2012 г. М.П.
