о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО
1.3. Место нахождения эмитента 428000, Россия, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. Московский, 3
1.4. ОГРН эмитента 1022100000064
1.5. ИНН эмитента 2129007126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01280-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kred-bank.ru/aboutbank/opening/
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания членов совета директоров эмитента – «27» марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – «30» марта 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
I. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по проверке деятельности АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО за 2011 год. Информация по итогам аудиторской проверки АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО за 2011 год.
II. О созыве годового Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО по итогам деятельности за 2011 финансовый год.
III. Рекомендация годовому Общему собранию акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО по размеру дивидендов по акциям и порядка их выплаты, а также размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии, в связи с исполнением ими своих обязанностей. Рекомендация годовому Общему собранию акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО по распределению прибыли АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО по результатам 2011 года.
IV. Решение вопросов по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО по итогам деятельности за 2011 финансовый год:
1) Утверждение формы проведения годового Общего собрания акционеров;
2) Утверждение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров;
3) Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров;
4) Включение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров;
5) Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров;
6) Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
7) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
8) Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров;
9) Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров;
10) Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
11) Утверждение расходов на проведение годового Общего собрания акционеров.
V. О назначении контролера профессионального участника рынка ценных бумаг АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления _____________ А.А. Ключников
(подпись)
3.2. Дата "27" марта 2012 г. М.П.
