Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество агрофирма "Южная"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО агрофирма "Южная"
1.3. Место нахождения эмитента: 353555, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, улица К. Маркса, 158
1.4. ОГРН эмитента: 1022304741271
1.5. ИНН эмитента: 2352000493
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56829-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ttpp.ru/forum/index.php
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитентаГодовое общее собрание акционеров ОАО агрофирма «Южная»
2.2. Форма проведения общего собрания участников Совместное присутствие акционеров (собрание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования.17 мая 2012 года, по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 158, в 10-00 часов.
Почтовый адрес: 353555, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 158.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента17.05.2012 г. 9-00 часов
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования)
---
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента04 апреля 2012 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента1.Утверждение годового отчета за 2011 финансовый год, бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и убытках, аудиторского заключения за 2011 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
2.Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям за 2011 год.
3.Об избрании членов Совета директоров общества.
4.Об избрании ревизора общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
1. годовой отчет за 2011г.
2. бухгалтерский баланс за 2011г.
3. отчет о прибылях и убытках за 2011г.
4. протокол Совета директоров №17 от 27.03.2012г. с рекомендациями собранию акционеров по вопросу избрания ревизора, утверждения аудитора, избрания членов Совета директоров и о размерах выплаты дивидендов.
С информацией, предоставляемой при подготовке к собранию можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, улица Карла Маркса 158, в юридическом отделе ОАО агрофирма «Южная» в рабочие дни с 9.00 до 16.00, телефон 31-1-07.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора ОАО агрофирма «Южная» И.В. Чемерис
3.2. Дата: 27 марта 2012 года
