«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«Прибой-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Прибой-Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента 199106, г. Санкт-Петербург,
Шкиперский проток, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1027800507151
1.5. ИНН эмитента 7801098840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00532-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pcrc.spb.ru/newsinform/
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 марта 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 марта 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О включении вопроса в повестку дня собрания.
2. Информирование акционеров о собрании.
3. О председателе собрания.
4. О составе секретариата собрания.
5. Рассмотрение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков.
6. Рассмотрение результатов аудиторской проверки.
7. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии.
8. Рассмотрение вопроса о дивидендах за 2011 год.
9. Утверждение аудитора Общества и условий договора с ним.
10. Утверждение формы и текста сообщения и бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Мысков
(подпись)
3.2. Дата « 27» марта 20 12 года М. П.
