Сообщение о существенном факте - об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эми-
тента Закрытое акционерное общество "Племзавод Гулькевический"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Племзавод Гулькевический"
13 Место нахождения эмитента 352191, Россия, гГулькевичи,улЧехова, д17
14 ОГРН эмитента 1022303582806
15 ИНН эмитента 2329003841
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56644-Р
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации kubstatusru
2 Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента - 100% от общего числа членов Совета директоров (5 человек) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6221 настоящего Положения-
по вопросу Об утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПЛЕМЗАВОД «Гулькевичский» голосовали –
«ЗА» единогласно Кренц АВ, Ходжаев ЛВ, Жеребнев АА, Икономиди ЮС, Рябченко АА «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПЛЕМЗАВОД «Гулькевичский» голосовали –
«ЗА» единогласно Кренц АВ, Ходжаев ЛВ, Жеребнев АА, Икономиди ЮС, Рябченко АА «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ПЛЕМЗАВОД «Гулькевичский» голосовали –
«ЗА» единогласно Кренц АВ, Ходжаев ЛВ, Жеребнев АА, Икономиди ЮС, Рябченко АА «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
содержание решений, предусмотренных пунктом 6221 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –
по вопросу Об утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПЛЕМЗАВОД «Гулькевичский» принято решение:
Утвердить следующую повестку дня:
1 Об определении порядка ведения общего собрания Общества
2 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2011 г, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе утверждение размера дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года
3Избрание членов Совета директоров Общества
4 Об определении количественного и персонального состава членов ревизионной комиссии
5 О назначении независимого аудитора Общества
6 Об отмене действий положения:- «Положение об единоличном органе (генеральном директоре) ЗАО «Племзавод Гулькевичский»
7 Об утверждении крупных сделок, связанных с заключением кредитных договоров и договоров залога в порядке главы X Федерального закона РФ;
по вопросу Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПЛЕМЗАВОД «Гулькевичский» принято решение:
Утвердить предложенные образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПЛЕМЗАВОД «Гулькевичский»
по вопросу Об утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ПЛЕМЗАВОД «Гулькевичский» принято решение: Утвердить перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке общего собрания
- сведения о кандидатах в Совет директоров, о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов, о кандидатах в ревизионную комиссию,
- годовой бухгалтерский отчет, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом бухгалтерском отчете общества,
- годовой отчет заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2011 года,
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций,
- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня,
- расчет стоимости чистых активов за отчетный год,
- выписка из протокола заседания совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества с указанием цены выкупа, образец требования о выкупе акций
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26032012г;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 27032012г
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «ПЛЕМЗАВОД «Гулькевичский» Кренц АВ
(подпись)
32 Дата « 27 » марта 20 12 г М П
