о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Видеофон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Видеофон"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Планетная, д. 26
1.4. ОГРН эмитента: 1023601541127
1.5. ИНН эмитента: 3661000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40660-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: ftp.videofon.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 26 марта 2012 г.
Кворум для проведения заседания Совета директоров: заседание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины от числа членов Совета директоров.
В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров, что составляет 66,667 % от общего числа членов.
Кворум, необходимый для проведения заседания 26.03.2012 г., имеется.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Предварительное утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Видеофон» за 2011 год. Предложения по распределению прибыли и убытков.
2. Представление рекомендаций годовому общему собранию акционеров относительно дивидендов по результатам работы за 2011 год.
3. Рассмотрение вопросов по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Видеофон» 19 мая 2012 года.
4. Определение размера услуг аудитора ОАО «Видеофон»
Результаты голосования по вопросам и формулировки отдельных решений, принятых Советом директоров:
Итоги голосования по первому вопросу:
ЗА – 6 (100,0 %);
ПРОТИВ – 0 (0,0 %);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0,0 %).
Решение, принятое Советом директоров по вопросу № 1 повестки дня:
• Предварительно утвердить: - бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО «Видеофон» за 2011 год;
• распределение прибылей и убытков, представить их для окончательного утверждения годовым общим собранием акционеров.
Итоги голосования по второму вопросу:
ЗА – 6 (100,0 %);
ПРОТИВ – 0 (0,0 %);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0,0 %).
Решение, принятое Советом директоров по вопросу № 2 повестки дня:
• Вынести на решение годового общего собрания акционеров предложение не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2011 год.
Итоги голосования по третьему вопросу:
ЗА – 6 (100,0 %);
ПРОТИВ – 0 (0,0 %);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0,0 %).
Решение, принятое Советом директоров по вопросу № 3 повестки дня:
• Внести в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора Общества следующие аудиторские организации: - ООО «Аудит и право», ООО «АУДИТ-ЭЛЕКТРОНИКА»
• Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
• Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 26 марта 2012 года № 10.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Д.Кретов
(подпись)
3.2. Дата “26” марта 2012 г.
М.П.
