о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Волгоградский Вторцветмет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоградский Вторцветмет»
1.3. Место нахождения эмитента 400012, Волгоградская область, г. Волгоград, ул.Двинская, 37
1.4. ОГРН эмитента 102340298 1722
1.5. ИНН эмитента 3443001471
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33080-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
24 марта 2012 года, г. Волгоград, ул. Двинская, 37;
время начала собрания: 14-00;
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 9 196;
- Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров – 8 733 (94,96%);
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределения прибыли Общества по результатам 2011 финансового года, в том числе выплаты дивидендов за 2011 год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1.1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли Общества по результатам 201 финансового года.
Итоги голосования
«ЗА» - 8 733
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
1.2 Дивиденды по акциям ОАО Волгоградский Вторцветмет» за 2011 год не выплачивать
Итоги голосования
«ЗА» - 8508
«ПРОТИВ» -225
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
2. Избрать Совет директоров на срок до следующего годового общего собрания в количестве 5-ти лиц, согласно Устава Общества.
За Результаты
1. Елисеев Александр Владимирович 8 897 Избран
2. Елисеев Владимир Степанович 8 692 Избран
3. Елисеева Ольга Николаевна 8 692 Избрана
4. Елисеева Галина Васильевна 8 692 Избрана
5. Посудина Ирина Владимировна 8 692 Избрана
ИТОГО 43 665
«ПРОТИВ всех кандидатов» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» – 0 голосов
Совет директоров избран
3. Избрать Ревизионную комиссию на срок до следующего годового общего собрания в количестве 3 лиц.
3.1. Гадючину Нину Михайловну
«ЗА» -1 422
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
3.2. Забазнова Александра Викторовича
«ЗА» -1 422
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
3.3. Сороколетову Анастасию Семеновну
«ЗА» - 1 422
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - О
Решение принято
4. Избрать счетную комиссию на срок до следующего общего собрания в количестве 3-х лиц в составе:
4.1. Девятовой Татьяны Павловны
«ЗА» - 8 733
«ПРОТИВ» - О
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - О
Решение принято
4.2. Сущева Владимира Александровича
«ЗА» - 8 733
«ПРОТИВ» - О «
ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - О
Решение принято
4.3. Чувилева Виктора Николаевича
4.4. «ЗА» - 8 733
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - О
Решение принято
5. Утвердить аудитором ОАО «Волгоградский Вторцветмет» по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012году - ЗАО «Аудит-Инвест».
Итоги голосования
«ЗА» - 8 733
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - О
Решение принято
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли Общества по результатам 2012 г. финансового года.
1.2. Дивиденды по акциям ОАО Волгоградский Вторцветмет» за 2011 год не выплачивать.
2. Избрать Совет директоров на срок до следующего годового общего собрания в количестве 5-ти лиц согласно Устава Общества.
1. Елисеев Александр Владимирович
2. Елисеев Владимир Степанович
3. Елисеева Ольга Николаевна
4. Елисеева Галина Васильевна
5. Посудина Ирина Владимировна
3. Избрать Ревизионную комиссию на срок до следующего годового общего собрания в количестве 3 лиц.
1. Гадючину Нину Михайловну
2. Забазнова Александра Викторовича
3. Сороколетову Анастасию Семеновну
4. Избрать счетную комиссию на срок до следующего общего собрания в количестве 3-х лиц в составе:
1. Девятовой Татьяны Павловны
2. Сущева Владимира Александровича
3. Чувилева Виктора Николаевича
5. Утвердить аудитором ОАО «Волгоградский Вторцветмет» по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 году - ЗАО «Аудит-Инвест»
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
26 марта 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Волгоградский Вторцветмет» А.В. Елисеев
3.2. Дата «26» марта 2012 г. М.П.
