Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИЦЭВТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125
1.4. ОГРН эмитента: 1027700015298
1.5. ИНН эмитента: 7726019325
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04229-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nicevt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27.03.2012.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.03.2012.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Об образовании единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «НИЦЭВТ».
2.О рассмотрении предварительного Бюджета Общества на 2012 год.
3.О единой корпоративной учетной политике для целей налогового и бухгалтерского учета.
4.Об утверждении организационной структуры ОАО «НИЦЭВТ» в новой редакции.
5.Об утверждении персонального состава Научно-технического совета ОАО «НИЦЭВТ».
6.Об утверждении Дополнительного соглашения к Договору № 457/08 от 21.02.2008 на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "НИЦЭВТ" О.Ю.Мартынов
3.2. Дата: 27.03.2012
