о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерный Коммерческий Банк «Кредит-Москва» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк «Кредит-Москва» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 115054, г. Москва, 6-ой Монетчиковский пер., д.8, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739069478
1.5. ИНН эмитента 7705011188
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 5
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.cmbank.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Наблюдательного совета Банка «Кредит-Москва» (ОАО) решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 27 марта 2012 г.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка «Кредит-Москва» (ОАО): 28 марта 2012 г.
Повестка дня заседания Наблюдательного совета Банка «Кредит-Москва» (ОАО):
1. Об определении формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, также о почтовом адресе, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени;
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров за 2011 год;
3. О предварительном утверждении годового отчета Банка;
4. О принятии рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового 2011 года;
5. О принятии рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по размеру, порядку и форме выплаты дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 2011 год;
6. О принятии рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии и Наблюдательного совета вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими в 2012 году своих функций;
7. О включении в список кандидатур кандидатов в члены Наблюдательного совета для избрания на годовом Общем собрании акционеров;
8. О включении в список кандидатур кандидатов в члены Ревизионной комиссии для избрания на годовом Общем собрании акционеров;
9. О включении организаций в список организаций-претендентов на утверждение аудитором на годовом Общем собрании акционеров;
10. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров;
11. Об определении перечня материалов (информации), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, а также порядка предоставления указанных материалов;
12. Об определении порядка – способа и времени сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров;
13. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования;
14. О лице, ответственном за подготовку к годовому Общему собранию акционеров;
15. О технических вопросах проведения годового Общего собрания акционеров
Планируемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям: 05 апреля 2012 г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям.
Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям: финансовый год.
Категории (типы) акций, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: привилегированные с определенным размером дивиденда бездокументарные именные
3. Подпись
3.1. Директор _____________ О.И.Лыгина
3.2. Дата "27" марта 2012 г. М.П.
