о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Комбинат хлебопродуктов "Тихорецкий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КХП "Тихорецкий"
1.3. Место нахождения эмитента: 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Почтовая, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022303187488
1.5. ИНН эмитента: 2321003663
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30048-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: disclosure.skrin.ru/disclosure/2321003663
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 марта 2012 года;
дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 марта 2012 года;
повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Определение формы, даты, места, времени проведения общего годового собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право участия в общем годовом собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Определение порядка и срока сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее представления.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО "КХП "Тихорецкий" ______________ Чумак Сергей Викторович
3.2. Дата подписи: 27.03.2012 г. М.П.
