“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество "Челябинский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЧМК"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, д.14
1.4. ОГРН эмитента 1028402812777
1.5. ИНН эмитента 7450001007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/chmk/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие 7 членов совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. №208-ФЗ и п.10.7 Устава ОАО "ЧМК" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат".
8. Об утверждении Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат".
9. Об утверждении Положения об Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" в новой редакции.
10. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" в новой редакции.
11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" по договору управляющей организации.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"за" - 7 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ЧМК» утвердить распределение убытков по результатам 2011 года в предложенной редакции Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ЧМК» по итогам работы за 2011 год выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не производить
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"за" - 7 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа эмитента управляющей организации:
12. Предложить общему собранию акционеров ОАО «ЧМК» принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого Акционерного Общества "Челябинский металлургический комбинат" по договору управляющей организации – обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» с 01.06.2012г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"за" - 7 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов, указанных в пп.19 п.1 ст.48 ФЗ "Об АО": утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
7. Об утверждении Изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат".
8. Об утверждении Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат".
9. Об утверждении Положения об Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"за" - 7 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.03.2012 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 295 заседания Совета директоров Открытого Акционерного Общества "Челябинский металлургический комбинат" от 27.03.2012г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности от 13.12.2011г. Р.Ф.Нугуманов
(подпись)
3.2. Дата “27” марта 2012г. М.П.
