о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Краснодарэнергоремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Краснодарэнергоремонт»
1.3. Место нахождения эмитента 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, 10/4
1.4. ОГРН эмитента 1052307176184
1.5. ИНН эмитента 2312118308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-34358-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ker23.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 27.03.2012
Дата проведения заседания совета директоров: 30.03.2012
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Об утверждении Отчёта об исполнении бизнес - плана
ОАО «Краснодарэнергоремонт» за 4 квартал 2011 года.
2. О премировании Генерального директора Волгина Павла Астаховича по результатам исполнения бизнес – плана ОАО «Краснодарэнергоремонт» за 4 квартал 2011 года.
3. Об утверждении Отчёта об исполнении бизнес - плана
ОАО «Краснодарэнергоремонт» за 2011 год.
4. О премировании Генерального директора Волгина Павла Астаховича по результатам исполнения бизнес – плана ОАО «Краснодарэнергоремонт» за 2011 год.
5. Об утверждении Положения об учётной политике ОАО «Краснодарэнергоремонт» на 2012 год.
6. Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Краснодарэнергоремонт» на 2012 год.
7. О сделках, совершаемых от имени ОАО «Краснодарэнергоремонт», в рамках открытых аукционов в электронной форме.
8. О заключении сделки – договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Краснодарэнергоремонт» и гражданином Гулмамедовым Самиром Махмудовичем, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, стоимостью 959 404,08 рублей, в том числе НДС (18%).
9. О заключении сделки – договора подряда между ОАО «Краснодарэнергоремонт» и ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», предметом которого является ремонт оборудования КИПиА Краснодарской ТЭЦ ориентировочной стоимостью 10 738 тыс. рублей, в том числе НДС (18%), балансовая стоимость которых превышает 5% балансовой стоимости активов Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.А. Волгин
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” марта 20 12 г. М.П.
