об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ставропольский радиозавод "Сигнал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сигнал"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
1.4. ОГРН эмитента: 1022601930537
1.5. ИНН эмитента: 2635000092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.signalrp.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ОАО «Сигнал»:
1. Белевцев А.И.
2.БинюковаН.А.
3.Бланкин А.К.
4. БондаренкоА.А.
5.Константинов В.И.
6. Кубанов П.Х.
7. Логвинов А.И.
8.Мирзоян Р.Ц.
9. Мироненко В.С.
10. Рак А.В.
11. Чумак П.В.
12. Терентьев Е.М.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 12 членов совета директорв
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров в 2012 году:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках акционерного общества.
- О распределении прибыли и убытков акционерного общества по результатам финансового года, о выплате дивидендов.
- Об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
- Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
- Об утверждении аудитора общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 марта 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ОАО"Сигнал" № 8 от 26.03.2012г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Логвинов Александр Иванович
3.2. Дата подписи: 26.03.2012 г. М.П.
