«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Раскрытие инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 22.03.2012 приняли участие 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1. «Об определении цены имущества (денежных средств), предоставляемого Компанией в качестве займа ОАО «Енисейское речное пароходство» для финансирования текущей деятельности»
Решение принято.
По вопросу 2. «О сделке между Компанией и ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление Компанией займа ОАО «Енисейское речное пароходство»)»
«За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел.
По вопросу 3. «Об определении цены имущества (денежных средств), предоставляемого ОАО «Кольская ГМК» в качестве займа для Компании»
Решение принято.
По вопросу 4. «О сделке между Компанией и ОАО «Кольская ГМК», в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление ОАО «Кольская ГМК» займа для Компании)»
«За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел.
По вопросу 5. Об определении цены имущества (денежных средств), являющегося предметом дополнительного соглашения к Договору займа №НН/238-2010 от 29.03.2010, заключаемого между Компанией и ООО «Институт Гипроникель»
Решение принято.
По вопросу 6. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/238-2010 от 29.03.2010)
«За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел.
По вопросу 7. Об определении цены имущества (денежных средств), являющегося предметом дополнительного соглашения к Договору займа №НН/220-2010 от 23.03.2010, заключаемого между Компанией и ОАО «НТЭК»
Решение принято.
По вопросу 8. О сделке между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/220-2010 от 23.03.2010).
«За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел.
По вопросу 9. Об определении цены имущества (денежных средств), являющегося предметом дополнительного соглашения к Договору займа №НН/285-2010 от 19.04.2010, заключаемого между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания»
Решение принято.
По вопросу 10. О сделке между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/285-2010 от 19.04.2010)
«За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел.
По вопросу 11. Об определении цены имущества (денежных средств), являющегося предметом дополнительного соглашения к Договору займа №НН/283-2011 от 24.03.2011, заключаемого между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания»
Решение принято.
По вопросу 12. О сделке между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/283-2011 от 24.03.2011).
«За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел.
По вопросу 13. Об определении цены услуг по приему нефтепродуктов (топливо моторное регенерированное) на складе Компании, проведению лабораторного анализа и переработке, а также доставке отработанных нефтепродуктов на склад Компании, оказываемых ЗАО «Таймырская топливная компания» для Компании (спецификация №9 к Договору оказания услуг по переработке отработанных нефтепродуктов №192-1923/05 от 01.08.2005)
Решение принято.
По вопросу 14. О сделке между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация №9 к Договору оказания услуг по переработке отработанных нефтепродуктов №192-1923/05 от 01.08.2005)
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
По вопросу 15. Об определении цены имущества (малоходовые и неликвидные материально-производственные запасы), передаваемого Компанией в собственность ОАО «Норильскгазпром» (спецификация №2 к Договору купли-продажи №88-2012/11 от 02.09.2011)
Решение принято.
По вопросу 16. О сделке между Компанией и ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация №2 к Договору купли-продажи №88-2012/11 от 02.09.2011)
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
По вопросу 17. Об определении цены имущества (технического кислорода), передаваемого ОАО «НТЭК» в собственность Компании в соответствии с дополнительным соглашением №5 к Договору купли-продажи технического кислорода № НТЭК-32-598/07 от 03.05.2007 (№ ЗТФ-120/07 от 02.10.2007)
Решение принято.
По вопросу 18. О сделке между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №5 к Договору купли-продажи технического кислорода № НТЭК-32-598/07 от 03.05.2007 (№ ЗТФ-120/07 от 02.10.2007)
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
По вопросу 19. Об определении цены имущества (вознаграждения), являющегося предметом сделок между Компанией и ОАО «НТЭК» в соответствии с поручениями №1-№4 к Агентскому договору №88-1682/11 от 18.07.2011
Решения приняты.
По вопросу 20. О сделках между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которых имеется заинтересованность (поручения №1-№4 к Агентскому договору №88-1682/11 от 18.07.2011).
1. «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
3. «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
4. «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
По вопросу 21. Об определении цены работ, являющихся предметом дополнительного соглашения №1 к Договору №НТЭК-32-60/11 от 07.02.2011 (от 30.12.2010 №88-2782/10), заключаемого между Компанией и ОАО «НТЭК».
Решение принято.
По вопросу 22. О сделке между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №НТЭК-32-60/11 от 07.02.2011 (от 30.12.2010 №88-2782/10).
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
По вопросу 23. Об определении цены имущества (регулятор перепада давления AFP/VFG2 – 1 ед.; вентиляционный агрегат с радиальным вентилятором из титановых сплавов ВЦ4-75-6,3К-04.УЗ (ВР80-75-6,3) – 2 ед.), поставляемого ООО «Заполярная строительная компания» в адрес Компании.
Решение принято.
По вопросу 24. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (поставка ООО «Заполярная строительная компания» в адрес Компании имущества (регулятор перепада давления AFP/VFG2 – 1 ед.; вентиляционный агрегат с радиальным вентилятором из титановых сплавов ВЦ4-75-6,3К-04.УЗ (ВР80-75-6,3) – 2 ед.).
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
По вопросу 25. Об определении цены строительно-монтажных работ на объектах ЗФ Компании, являющихся предметом дополнительного соглашения №3 к Договору №88-816/11 от 08.04.2011, заключаемого между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания».
Решение принято.
По вопросу 26. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-816/11 от 08.04.2011).
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
По вопросу 27. Об определении цены строительно-монтажных работ на объектах ЗФ Компании, являющихся предметом дополнительного соглашения №3 к Договору №88-819/11 от 08.04.2011, заключаемого между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания».
Решение принято.
По вопросу 28. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-819/11 от 08.04.2011).
«За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел.
По вопросу 29. Об определении цены строительно-монтажных работ на объектах ЗФ Компании, являющихся предметом дополнительного соглашения №3 к Договору №88-810/11 от 08.04.2011, заключаемого между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания».
Решение принято.
По вопросу 30. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-810/11 от 08.04.2011).
«За» - 10 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет.
По вопросу 31. Об определении цены услуг, являющихся предметом дополнительного соглашения №3 к Договору об организации перевозок грузов, механизации строительных, ремонтных работ №НЭ-32-89/10 от 21.10.2010, заключаемого между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт».
Решение принято.
По вопросу 32. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору об организации перевозок грузов, механизации строительных, ремонтных работ №НЭ-32-89/10 от 21.10.2010).
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
По вопросу 33. Об определении цены услуг, являющихся предметом дополнительного соглашения №2 к Договору об организации перевозок грузов, механизации строительных, ремонтных работ №ЗТФ-173/11 от 09.06.2011, заключаемого между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт».
Решение принято.
По вопросу 34. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору об организации перевозок грузов, механизации строительных, ремонтных работ №ЗТФ-173/11 от 09.06.2011).
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
По вопросу 35. Об определении цены имущества (1 двигатель в сборе 740.13-206; 4 двигателя с оборудованием в сборе 740.1000400), передаваемого Компанией в собственность ООО «Норильскпромтранспорт» (спецификация №04/11/2011 к Договору купли-продажи №192-2059/07 от 03.07.2007).
Решение принято.
По вопросу 36. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ООО «Норильскпромтранспорт» имущества (1 двигатель в сборе 740.13-206; 4 двигателя с оборудованием в сборе 740.1000400) в соответствии со спецификацией №04/11/2011 к Договору купли-продажи №192-2059/07 от 03.07.2007).
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
По вопросу 37. Об определении цены технологических работ, выполняемых ООО «Институт Гипроникель» для Компании, по теме: «Разработка технологического регламента на вскрытие, подготовку и отработку запасов вкрапленных руд месторождения «Октябрьское» в пределах горного отвода рудника «Таймырский».
Решение принято.
По вопросу 38. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ООО «Институт Гипроникель» для Компании технологических работ по теме: «Разработка технологического регламента на вскрытие, подготовку и отработку запасов вкрапленных руд месторождения «Октябрьское» в пределах горного отвода рудника «Таймырский»).
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
По вопросу 39. Об определении цены проектных и изыскательских работ, разработки конструкторской документации на нестандартизированное оборудование по объектам рудника «Комсомольский», выполняемых ООО «Институт Гипроникель» для Компании.
Решение принято.
По вопросу 40. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ООО «Институт Гипроникель» для Компании проектных и изыскательских работ, разработки конструкторской документации на нестандартизированное оборудование по объектам рудника «Комсомольский»).
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
По вопросу 41. Об определении цены услуг по осуществлению авторского надзора за строительством «нулевого» цикла и внешних инженерных сетей, оказываемых ООО «Институт Гипроникель» для МУ «Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска».
Решение принято.
По вопросу 42. О сделке между Компанией, МУ «Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска» и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ООО «Институт Гипроникель» услуг по осуществлению авторского надзора за строительством «нулевого» цикла и внешних инженерных сетей для МУ «Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска»)
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
По вопросу 43. Об определении цены работ (технико-экономических исследований), выполняемых ООО «Институт Гипроникель» для Компании по теме: «ТЭО выбора оптимального варианта конвертирования медных никельсодержащих штейнов на МЗ»
Решение принято.
По вопросу 44. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ООО «Институт Гипроникель» работ (технико-экономических исследований) для Компании по теме: «ТЭО выбора оптимального варианта конвертирования медных никельсодержащих штейнов на МЗ»)
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
По вопросу 45. Об определении цены изыскательских работ, являющихся предметом дополнительного соглашения №1 к Договору №036/09-КР-УГМ/ГН-12-1219/10 от 18.12.2010/88-2809/10 от 30.12.2010, заключаемого между Компанией и ООО «Институт Гипроникель»
Решение принято.
По вопросу 46. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №036/09-КР-УГМ/ГН-12-1219/10 от 18.12.2010/88-2809/10 от 30.12.2010)
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
По вопросу 47. Об определении цены работ, являющихся предметом дополнительного соглашения №1 к Договору на выполнение технологических работ №021-625н (№88-2798/11 от 07.12.2011), заключаемого между Компанией и ООО «Институт Гипроникель»
Решение принято.
По вопросу 48. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору на выполнение технологических работ №021-625н (№88-2798/11 от 07.12.2011)
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
По вопросу 49. Об определении цены работ по теме: «Разработка практических рекомендаций, обеспечивающих исключение настылеобразования в ПВП-1,2 НМЗ в условиях наборки никелевого сырья в период 2011-2014 гг. с сохранением требуемого уровня технологических показателей Никелевого завода», являющихся предметом дополнительного соглашения №1 к Договору №021-582н (№88-1839/11 от 05.08.2011), заключаемого между Компанией и ООО «Институт Гипроникель»
Решение принято.
По вопросу 50. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №021-582н (№88-1839/11 от 05.08.2011)
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
По вопросу 51. Об определении цены научно-исследовательской работы, являющейся предметом дополнительного соглашения №1 к Договору на выполнение научно-исследовательской работы (технико-экономического расчета) №066-3264-НН/1217-2011 от 19.12.2011, заключаемого между Компанией и ООО «Институт Гипроникель»
Решение принято.
По вопросу 52. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору на выполнение научно-исследовательской работы (технико-экономического расчета) №066-3264-НН/1217-2011 от 19.12.2011).
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
По вопросу 53. Об определении цены научно-исследовательской работы, являющейся предметом дополнительного соглашения №1 к Договору на выполнение научно-исследовательской работы (технико-экономического расчета) №066-566н-НН/609-2011 от 06.07.2011, заключаемого между Компанией и ООО «Институт Гипроникель»
Решение принято.
По вопросу 54. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору на выполнение научно-исследовательской работы (технико-экономического расчета) №066-566н-НН/609-2011 от 06.07.2011)
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
По вопросу 55. Об определении цены проектных и изыскательских работ, выполняемых ООО «Институт Гипроникель» для Компании по объекту: «Рудник «Скалистый». Вскрытие, подготовка и отработка богатых и медистых руд залежи С-2 Талнахского месторождения и С-5, С-6, С-6л Октябрьского месторождения. Комплекс объектов ствола ВС-10»
Решение принято.
По вопросу 56. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ООО «Институт Гипроникель» проектных и изыскательских работ для Компании по объекту: «Рудник «Скалистый». Вскрытие, подготовка и отработка богатых и медистых руд залежи С-2 Талнахского месторождения и С-5, С-6, С-6л Октябрьского месторождения. Комплекс объектов ствола ВС-10»)
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
По вопросу 57. Об определении цены работ, выполняемых ООО «Институт Гипроникель» для Компании, по проверке разработанной сторонними организациями конструкторской документации на нестандартизированное оборудование на полноту, качество и соответствия действующим на территории Российской Федерации нормам, стандартам и правилам, по объекту: «НМЗ. Увеличение мощности пирометаллургического производства с переработкой всего никелевого сырья ЗФ. Конвейер ленточный»
Решение принято.
По вопросу 58. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ООО «Институт Гипроникель» работ для Компании по проверке разработанной сторонними организациями конструкторской документации на нестандартизированное оборудование на полноту, качество и соответствия действующим на территории Российской Федерации нормам, стандартам и правилам, по объекту: «НМЗ. Увеличение мощности пирометаллургического производства с переработкой всего никелевого сырья ЗФ. Конвейер ленточный»)
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
По вопросу 59 . Об определении цены работ по теме: «Определение потерь драгоценных металлов с возгонами на II, III гр. газоочисток Обжигового участка, Селенового участка Металлургического цеха Медного завода», выполняемых ООО «Институт Гипроникель» для Компании
Решение принято.
По вопросу 60. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ООО «Институт Гипроникель» для Компании работ по теме: «Определение потерь драгоценных металлов с возгонами на II, III гр. газоочисток Обжигового участка, Селенового участка Металлургического цеха Медного завода»)
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
По вопросу 61. Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа (№НН/513-2006 от 05 мая 2006 г.)
Решение принято.
По вопросу 62. Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа (от 04 июля 2008 г. №НН/636-2008).
Решение принято.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 2.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО «Енисейское речное пароходство», признаваемой сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Компанией займа ОАО «Енисейское речное пароходство» для финансирования текущей деятельности сроком на 1 год с даты первого перечисления суммы займа, с учетом процентов по ставке, равной 80% от ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора.
По вопросу 4.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО «Кольская ГМК», в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Кольская ГМК» займа для Компании для финансирования текущей деятельности сроком на 1 год с даты первого перечисления суммы займа с учетом процентов по ставке, равной 80% от ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора. Выдача займа производится частями по заявкам заемщика. Уплата процентов производится в дату погашения займа.
По вопросу 6.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», признаваемую сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в Договор займа №НН/238-2010 от 29.03.2010 в части продления срока предоставления займа с 10.02.2012 до 10.02.2013, изменения процентной ставки, равной 80% от ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения дополнительного соглашения. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки, содержатся в проекте дополнительного соглашения к вышеуказанному договору (Приложения 1 и 2).
По вопросу 8.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО «НТЭК», признаваемую сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в Договор займа №НН/220-2010 от 23.03.2010 в части продления срока предоставления займа, с 26.03.2012 до 26.03.2013, изменения процентной ставки, равной 80% от ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения дополнительного соглашения. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки, содержатся в проекте дополнительного соглашения к вышеуказанному договору (Приложения 3 и 4).
По вопросу 10.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», признаваемую сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в Договор займа №НН/285-2010 от 19.04.2010, заключенный между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания» в части продления срока предоставления займа до 20.04.2013 и изменения процентной ставки, равной 80% от ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения дополнительного соглашения. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Договоре займа №НН/285-2010 от 19.04.2010, а также в проекте дополнительного соглашения к вышеуказанному договору (Приложения 5 и 6).
По вопросу 12.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», признаваемую сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в Договор займа №НН/283-2011 от 24.03.2011, заключенный между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания» в части продления срока предоставления займа до 25.03.2013 и изменения процентной ставки, равной 80% от ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения дополнительного соглашения. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Договоре займа №НН/283-2011 от 24.03.2011, а также в проекте дополнительного соглашения к вышеуказанному договору (Приложения 7 и 8).
По вопросу 14.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ЗАО «Таймырская топливная компания» обязуется оказать для Компании услуги по приему нефтепродуктов (топливо моторное регенерированное) на складе Компании, проведению лабораторного анализа и переработке, а также доставке отработанных нефтепродуктов на склад Компании, в объеме сданных Компанией нефтепродуктов – 881,2 тн., переработанных ЗАО «Таймырская топливная компания» нефтепродуктов – 954,9 тн., в срок с 01.01.2012 по 31.12.2012, по цене в размере 5 532 000 (пять миллионов пятьсот тридцать две тысячи) рублей, с учетом НДС.
По вопросу 16.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой Компания передает в собственность ОАО «Норильскгазпром» имущество (малоходовые и неликвидные материально-производственные запасы): контейнеры ИСО-40 в количестве 8 шт., контейнер ИСО-20 в количестве 1 шт., в срок с момента подписания спецификации №2 к Договору купли-продажи от 02.09.2011 №88-2012/11 до 31.12.2012, по общей цене в размере 236 755 (двести тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 20 копеек, с учетом НДС.
По вопросу 18.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в Договор купли-продажи технического кислорода № НТЭК-32-598/07 от 03.05.2007 (№ ЗТФ-120/07 от 02.10.2007), в части изменения срока: с 01.01.2012 по 31.12.2012, а также стоимости имущества (технического кислорода) передаваемого ОАО «НТЭК» в собственность Компании путем его наполнения в баллоны, составляющей 750 740 (семьсот пятьдесят тысяч семьсот сорок) рублей 74 копейки, с учетом НДС, учитывая, что цена 1 000 м³ технического кислорода согласно Прейскуранту на продукцию, работы и услуги ОАО «НТЭК» в 2012 году составляет 72 183 (семьдесят две тысячи сто восемьдесят три) рубля, без учета НДС.
По вопросу 20.
Решили:
1. Одобрить сделку между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, по исполнению Компанией от своего имени, но за счет ОАО «НТЭК» функций заказчика по выполнению комплекса проектных и ремонтных работ по объекту: «Гардеробный блок женский. 1-й этаж ОВК, ТЭЦ-2», в срок: 2011-2012 годы, за вознаграждение в размере 1,28% от суммы выполненных и принятых к оплате работ, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством, учитывая, что предельная стоимость подлежащих выполнению проектных и ремонтных работ не должна превышать 13 032 000 (тринадцать миллионов тридцать две тысячи) рублей, в том числе НДС в размере, установленном действующим законодательством РФ, принимая во внимание возмещение ОАО «НТЭК» расходов, связанных с исполнением Компанией поручения (в том числе стоимости услуг, определяемой действующим Прейскурантом на продукцию, работы и услуги предприятий ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»).
Решили:
2. Одобрить сделку между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, по исполнению Компанией от своего имени, но за счет ОАО «НТЭК» функций заказчика по выполнению комплекса проектных и ремонтных работ по объекту: «ТЭЦ-1. АБК. Участок подготовки производства. Гардеробно - душевой комплекс. 4, 5, 6 этажи, прачечная», в срок: 2012 - 2013 годы, за вознаграждение в размере 1,28% от суммы выполненных и принятых к оплате работ, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством, учитывая, что предельная стоимость подлежащих выполнению проектных и ремонтных работ не должна превышать 22 370 000 (двадцать два миллиона триста семьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС в размере, установленном действующим законодательством РФ, принимая во внимание возмещение ОАО «НТЭК» расходов, связанных с исполнением Компанией поручения (в том числе стоимости услуг, определяемой действующим Прейскурантом на продукцию, работы и услуги предприятий ЗФ ОАО «Г!
МК «Норильский никель»).
Решили:
3. Одобрить сделку между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, по исполнению Компанией от своего имени, но за счет ОАО «НТЭК» функций заказчика по выполнению комплекса проектных и ремонтных работ по объекту: «АТП. Участок №1, гараж №2, площадка УВВС. Гардеробно - душевой комплекс, прачечная, комната приема пищи», в срок: 2012 - 2013 годы, за вознаграждение в размере 1,28% от суммы выполненных и принятых к оплате работ, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством, учитывая, что предельная стоимость подлежащих выполнению проектных и ремонтных работ не должна превышать 13 032 000 (тринадцать миллионов тридцать две тысячи) рублей, в том числе НДС в размере, установленном действующим законодательством РФ, принимая во внимание возмещение ОАО «НТЭК» расходов, связанных с исполнением Компанией поручения (в том числе стоимости услуг, определяемой действующим Прейскурантом на продукцию, работы и услуги предприятий ЗФ ОАО «ГМ!
К «Норильский никель»).
Решили:
4. Одобрить сделку между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, по исполнению Компанией от своего имени, но за счет ОАО «НТЭК» функций заказчика по выполнению комплекса проектных и ремонтных работ по объекту: «УВВС. Физкультурно-оздоровительный комплекс. Система водоподготовки бассейна», в срок: 2012 год, за вознаграждение в размере 1,28% от суммы выполненных и принятых к оплате работ, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством, учитывая, что предельная стоимость подлежащих выполнению проектных и ремонтных работ не должна превышать 5 772 000 (пять миллионов семьсот семьдесят две тысячи) рублей, в том числе НДС в размере, установленном действующим законодательством РФ, принимая во внимание возмещение ОАО «НТЭК» расходов, связанных с исполнением Компанией поручения (в том числе стоимости услуг, определяемой действующим Прейскурантом на продукцию, работы и услуги предприятий ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»).
По вопросу 22.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в Договор №НТЭК-32-60/11 от 07.02.2011 (от 30.12.2010 №88-2782/10) по выполнению Компанией работ по составлению сметной документации – локальных смет на ремонт основных производственных фондов ОАО «НТЭК», на пусконаладочные работы «под нагрузкой» для Управления капитального строительства ОАО «НТЭК» на основании представленных ОАО «НТЭК» дефектных ведомостей и ведомостей объемов, в части изменения стоимости составления одной позиции сметной документации по Договору в 2012 году на основании «Прейскуранта на продукцию, работы и услуги предприятий ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель», в размере 298 (двести девяносто восемь) рублей, без учета НДС. Условия дополнительного соглашения №1 распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2012.
По вопросу 24.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ООО «Заполярная строительная компания» поставляет в адрес Компании имущество (регулятор перепада давления AFP/VFG2 (код ЕНС 238711) – 1 ед.; вентиляционный агрегат с радиальным вентилятором из титановых сплавов ВЦ4-75-6,3К-04.УЗ (ВР80-75-6,3) (код ЕНС 020579) – 2 ед.), в срок с 26.12.2011 по 30.12.2011, по цене имущества в размере 1 398 026 (один миллион триста девяносто восемь тысяч двадцать шесть) рублей 87 копеек, без учета НДС.
По вопросу 26.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в Договор №88-816/11 от 08.04.2011 выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Медный завод. ПЦ. ПУ-2. Шлаковый двор. Установка окомкования цементной меди. Общестроительные, монтажные, электромонтажные и специальные работы» в части определения объема и стоимости работ, составляющей 19 214 888 (девятнадцать миллионов двести четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей, без учета НДС. Ставка НДС принимается в размере, установленном действующим налоговым законодательством РФ на момент передачи результата работ. Срок выполнения работ: с 05.01.2011 по 31.12.2011
По вопросу 28.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в Договор №88-819/11 от 08.04.2011 выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция хвостохранилища «Лебяжье». Второе поле совместного складирования хвостов ТОФ и НОФ. Общестроительные, монтажные, электромонтажные и специальные работы» в части определения объема и стоимости работ, составляющей 245 620 434 (двести сорок пять миллионов шестьсот двадцать тысяч четыреста тридцать четыре) рубля, без учета НДС. Ставка НДС принимается в размере, установленном действующим налоговым законодательством РФ на момент передачи результата работ. Срок выполнения работ: с 05.01.2011 по 31.12.2011.
По вопросу 30.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в Договор №88-810/11 от 08.04.2011 выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «НОФ. ИФЦ. Отделение сгущения. Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-4. Специальные работы» в части определения объема, сроков выполнения работ, с 05.01.2011 по 31.12.2011, и стоимости работ, составляющей 17 988 432 (семнадцать миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста тридцать два) рубля, без учета НДС. Ставка НДС принимается в размере, установленном действующим налоговым законодательством РФ на момент передачи результата работ.
По вопросу 32.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с которой вносятся изменения в Договор об организации перевозок грузов, механизации строительных, ремонтных работ №НЭ-32-89/10 от 21.10.2010 в части продления срока действия договора с 01.01.2012 по 31.12.2012, объема оказываемых в 2012 году услуг, составляющего для транспортных и механизированных услуг – 664 маш/час, изменения стоимости услуг по перевозке грузов, механизации строительных, ремонтных работ с использованием принадлежащих ООО «Норильскпромтранспорт» машин и механизмов, а также услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию в соответствии с «Прейскурантом на оказание транспортных и механизированных услуг ООО «Норильскпромтранспорт», составляющей 1 380 949 (один миллион триста восемьдесят тысяч девятьсот сорок девять) рублей, в том числе НДС в размере 18%, в сумме 210 653 (двести десять тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля.
По вопросу 34.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с которой вносятся изменения в Договор об организации перевозок грузов, механизации строительных, ремонтных работ №ЗТФ-173/11 от 09.06.2011 в части продления срока действия договора с 01.01.2012 по 31.12.2012, объема оказываемых в 2012 году услуг, составляющего для транспортных и механизированных услуг – 7 191,1 маш/час, для услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию – 12 часов, изменения стоимости услуг по перевозке грузов, механизации строительных, ремонтных работ с использованием принадлежащих ООО «Норильскпромтранспорт» машин и механизмов, а также услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию в соответствии с «Прейскурантом цен на оказание транспортных и механизированных услуг ООО «Норильскпромтранспорт», составляющей 15 559 323 (пятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч триста двадцать три) рубля, в том числе НДС в размере 1!
8%, в сумме 2 373 456 (два миллиона триста семьдесят три тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей.
По вопросу 36.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой Компания передает в собственность ООО «Норильскпромтранспорт» имущество (1 двигатель в сборе 740.13-206; 4 двигателя с оборудованием в сборе 740.1000400) в соответствии со спецификацией №04/11/2011 к Договору купли-продажи №192-2059/07 от 03.07.2007, в течение 30 дней с момента подписания спецификации, по цене имущества в размере 541 141 (пятьсот сорок одна тысяча сто сорок один) рубль 24 копейки, в
