«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Гостиница Хакасия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гостиница Хакасия»
1.3. Место нахождения эмитента 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина,88
1.4. ОГРН эмитента 1021900517077
1.5. ИНН эмитента 1901004740
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41168-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yfc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного отправления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: « 23 » марта 2012 г. Российская Федерация, г. Абакан, пр. Ленина, 88 конференц-зал гостиницы «Хакасия»
2.4. Кворум общего собрания: 99,33 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
Итоги голосования:
«ЗА»- 210455 голосов ( 100%)
«ПРОТИВ»- 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль)
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
Итоги голосования:
«ЗА»- 210455 голосов ( 100%)
«ПРОТИВ»- 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль)
Вопрос № 3: О выплате (объявлении) дивидендов.
Итоги голосования:
«ЗА»- 210455 голосов ( 100%)
«ПРОТИВ»- 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль)
Вопрос № 4: Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Гостиница Хакасия».
Итоги голосования:
«ЗА»- 210455 голосов ( 100%)
«ПРОТИВ»- 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль)
Вопрос № 5: Избрание членов совета директоров Общества.
Итоги голосования:
1. Лаптев П.Е.; за - 210455 голосов
2. Берняцкая А.В.; за - 210455 голосов
3. Солодилов А.А.; за - 210455 голосов
4. Лаптев С.П.; за - 210455 голосов
5. Лаптев А.П. за - 210455 голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ»- 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»- 0 (ноль)
Вопрос № 6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования
1. Филиппова Е.В. за - _90 голосов, против – 0 голосов, воздержались - 0 голосов;
2. Никитенко О.М. за - _90 голосов, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов;
Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА»- 210455 голосов ( 100%)
«ПРОТИВ»- 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль)
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос № 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Вопрос № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год.
Вопрос № 3:
Дивиденды выплатить в размере 3 000 000 руб.
Вопрос № 4:
Прибыль в сумме 11 823 тыс. руб. распределить следующим образом:
- 88000 тыс. руб. выплачены промежуточные дивиденды;
- 23,0 тыс. руб. направлено на развитие;
- 3 млн. руб. направить на выплату дивидендов.
Вопрос № 5:
Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
1. Лаптев Павел Евгеньевич;
2. Берняцкая Александра Васильевна;
3. Солодилов Анатолий Афанасьевич;
4. Лаптев Сергей Павлович;
5. Лаптев Алексей Павлович.
Вопрос № 6:
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Филиппова Елена Викторовна;
2. Никитенко Ольга Михайловна.
Вопрос № 7:
Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО "Аудиторская фирма "Хакаудит",
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Л.С. Ягина
(подпись)
3.2. Дата «26» марта 2012 г. М. П.
