1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк «Левобережный» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Плахотного, 25/1
1.4. ОГРН эмитента 1025400000010
1.5. ИНН эмитента 5404154492
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01343-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nskbl.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 26 марта 2011г., 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 25/1, 12-00 (время новосибирское).
2.4. Кворум общего собрания: Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составляет 350 250 голосов, в том числе, юридические лица – 54 235 голосов, физические лица – 296 015 голосов.
По результатам регистрации на начало собрания присутствуют 7 лиц, обладающие в совокупности 347 178 голосами, что составляет 99,12 % голосов от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Банка «Левобережный» (ОАО), годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка по результатам 2011 года.
2. О распределении прибыли (убытков) и выплате (объявлении) дивидендов Банка по результатам 2011 года.
3. Об избрании Совета директоров Банка.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
5. Об избрании Счетной комиссии Банка.
6. Об утверждении Аудитора Банка.
7. О внесении Изменений № 4 в Устав Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (открытое акционерное общество).
8. О внесении Изменений № 8 в Положение о Совете директоров Банка «Левобережный» (ОАО).
9. Об освобождении Банка «Левобережный» (ОАО) от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
10. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем между Банком «Левобережный» (ОАО) и Открытым акционерным обществом Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк».
11. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем между Банком «Левобережный» (ОАО) и Акционерным Коммерческим Банком «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество).
12. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем между Банком «Левобережный» (ОАО) и Акционерным коммерческим банком «Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк» (открытое акционерное общество).
13. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем между Банком «Левобережный» (ОАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «Приморская социальная компания».
14. Об одобрении кредитных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.
15. О выплате членам Совета директоров Банка и Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Число голосов, отданных варианту «ЗА» - 347 178 голосов. Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» - 0. Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет Банка «Левобережный» (ОАО), годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Банка по результатам 2011 года.
2. Число голосов, отданных варианту «ЗА» - 347 178 голосов. Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» - 0. Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить распределение прибыли (убытков) Банка по результатам 2011 года:
№ п/п Наименование статьи Сумма, руб.
1 Балансовая прибыль 560 761 133.43
2 Отчисления от прибыли
2.1 Налог на прибыль 115 754 692.00
2.2 Налог на доходы по ценным бумагам 1 777 614.00
3 Чистая прибыль 443 228 827.43
4. Дивиденды 88 613 250.00
5. Нераспределенная прибыль 354 615 577.43
Выплатить акционерам Банка дивиденды по результатам 2011 года в денежной форме в размере 253 рубля 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию Банка.
Выплату дивидендов за 2011 год производить одновременно всем акционерам
со 02 апреля 2012 года до 24 мая 2012 года в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка «Левобережный» (ОАО). В случае, если в течение этого срока дивиденды будут не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, такое лицо вправе обратиться к Банку с требованием о выплате ему объявленных дивидендов в течение 3 лет. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, включить акционеров, внесенных в реестр акционеров Банка на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.
Выплату дивидендов провести в денежной форме после уплаты всех налогов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству. Дивиденды перечислять акционерам по платежным реквизитам, зарегистрированным в системе ведения реестра акционеров Банка.
3.
Ф.И.О. Кандидата Количество голосов, отданное «ЗА» кандидата Количество голосов, отданное «ПРОТИВ» кандидата Количество голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бабичев С.В. 293 417 – –
Доценко Г.С. 312 152 – –
Иващенко Н.П. 312 152 – –
Перцев В.М. 469 769 – –
Робканов М.Ф. 469 769 – –
Турдыева А.Б. 312 152 – –
Шапоренко В.В. 312 152 – –
Яровой А.Д. 312 152 – –
Яровой Д.Б. 277 127 – –
РЕШИЛИ:
Избрать Совет директоров Банка «Левобережный» (ОАО) сроком полномочий до следующего годового Общего собрания акционеров Банка в составе 9 членов.
По итогам кумулятивного голосования в состав Совета директоров Банка «Левобережный» (ОАО) избраны:
1. Бабичев Сергей Викторович – первый заместитель председателя Правления
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток.
2. Доценко Галина Сергеевна – первый заместитель председателя Правления
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток.
3. Иващенко Надежда Павловна – президент Банка «Левобережный» (ОАО)
г. Новосибирск.
4. Перцев Вячеслав Михайлович – член Совета директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток.
5. Робканов Михаил Федорович – Почетный президент ОАО «Владивостокский морской торговый порт» г. Владивосток.
6. Шапоренко Владимир Викторович – генеральный директор Банка «Левобережный» (ОАО) г.Новосибирск.
7. Яровой Александр Дмитриевич – директор филиала ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в г.Москве.
8. Яровой Дмитрий Борисович – председатель Правления ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток.
9. Турдыева Анастасия Борисовна – вице-президент Отдела инвестиций в альтернативные продукты ООО «РИМ Сервисиз» г.Москва.
Предоставить генеральному директору Шапоренко Владимиру Викторовичу (либо лицу его заменяющему) право подписания уведомления об избрании Совета директоров, направляемого в Главное управление Банка России по Новосибирской области во исполнение требований Инструкции Банка России № 135-И, а также иных связанных с данным обстоятельством документов.
4.
Ф.И.О. Кандидата Количество голосов, отданное «ЗА» кандидата Количество голосов, отданное «ПРОТИВ» кандидата Количество голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Карганович И.Н. 347 178 – –
Кочетов Ю.А. 347 178 – –
Бойцова О.Б. 347 178 – –
Кириллова Н.А. 347 178 – –
Балабуркин С.П. 347 178 – –
РЕШИЛИ:
Избрать Счетную комиссию Банка «Левобережный» (ОАО) сроком полномочий до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 5 членов в следующем составе:
1. Карганович Ирина Николаевна – заместитель главного бухгалтера – начальник Управления внутрибанковских операций Банка «Левобережный» (ОАО).
2. Кочетов Юрий Анатольевич – начальник Управления автоматизации Банка «Левобережный» (ОАО).
3. Бойцова Ольга Борисовна – начальник Отдела правового обеспечения Банка «Левобережный» (ОАО).
4. Кириллова Наталья Александровна – начальник Отдела документационного обеспечения Банка «Левобережный» (ОАО).
5. Балабуркин Сергей Павлович – начальник отдела телекоммуникаций, серверов и связи Управления автоматизации Банка «Левобережный» (ОАО).
6. Число голосов, отданных варианту «ЗА» - 347 178 голосов. Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» - 0. Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором Банка «Левобережный» (ОАО) на отчетный 2012 год аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Алтай – Аудит-Консалтинг».
7. Число голосов, отданных варианту «ЗА» - 347 178 голоса. Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» - 0. Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить Изменения № 4 в Устав Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (открытое акционерное общество).
Предоставить генеральному директору Банка «Левобережный» (ОАО) Шапоренко Владимиру Викторовичу (либо лицу его заменяющему) право подписания ходатайства и иных документов, связанных с государственной регистрацией Изменений № 4 в Устав Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (открытое акционерное общество), а также иных документов связанных с заменой лицензии Банка на осуществление банковских операций, подлежащих подаче в Банк России в соответствии с требованиями законодательства РФ.
8. Число голосов, отданных варианту «ЗА» - 347 178 голоса. Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» - 0. Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить Изменения № 8 в Положение о Совете директоров Банка
«Левобережный» (ОАО).
9. Число голосов, отданных варианту «ЗА» - 347 178 голоса. Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» - 0. Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
РЕШИЛИ:
Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Предоставить генеральному директору Банка «Левобережный» (ОАО) Шапоренко Владимиру Викторовичу право подписания заявления и иных документов, связанных с процедурой освобождения Банка от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
В случае положительного решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг прекратить осуществление Банком раскрытия или предоставления информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Днем прекращения раскрытия информации считать день вынесения соответствующего решения в отношении Банка федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг».
10. Число голосов, отданных варианту «ЗА» - 68 200 голоса. Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» - 0. Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
РЕШИЛИ:
Одобрить заключение Банком «Левобережный» (ОАО) сделок с заинтересованностью с Открытым акционерным обществом Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк", которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности, с условием, что максимальная совокупная сумма ссудной и приравненной к ней задолженности, взвешенная с учетом степени риска в соответствии с нормативными документами Банка России, не будет превышать 500 млн. руб. (Пятьсот миллионов рублей).
11. Число голосов, отданных варианту «ЗА» - 347 178 голоса. Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» - 0. Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
РЕШИЛИ:
Одобрить заключение Банком «Левобережный» (ОАО) сделок с заинтересованностью с Акционерным Коммерческим Банком «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество), которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности, с условием, что максимальная совокупная сумма ссудной и приравненной к ней задолженности, взвешенная с учетом степени риска в соответствии с нормативными документами Банка России, не будет превышать 500 млн. руб. (Пятьсот миллионов рублей).
12. Число голосов, отданных варианту «ЗА» - 347 178 голоса. Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» - 0. Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
РЕШИЛИ:
Одобрить заключение Банком «Левобережный» (ОАО) сделок с заинтересованностью с Акционерным коммерческим банком «Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк» (открытое акционерное общество), которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности, с условием, что максимальная совокупная сумма ссудной и приравненной к ней задолженности, взвешенная с учетом степени риска в соответствии с нормативными документами Банка России, не будет превышать 500 млн. руб. (Пятьсот миллионов рублей).
13. Число голосов, отданных варианту «ЗА» - 84 491 голоса. Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» - 0. Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
РЕШИЛИ:
Одобрить заключение Банком «Левобережный» (ОАО) сделок с заинтересованностью с Обществом с ограниченной ответственностью «Приморская социальная компания», которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности, с условием, что максимальная совокупная сумма ссудной и приравненной к ней задолженности, взвешенная с учетом степени риска в соответствии с нормативными документами Банка России, не будет превышать 500 млн. руб. (Пятьсот миллионов рублей).
14. Число голосов, отданных варианту «ЗА» - 332 738 голосов. Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» - 0. Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
РЕШИЛИ:
Одобрить возможность заключения Банком кредитных сделок, которые могут быть совершены в будущем, в соответствии с условиями кредитования, действующими в Банке,
с заинтересованными лицами:
– Шапоренко Владимир Викторович – член Совета директоров, председатель Правления Банка;
– Иващенко Надежда Павловна – член Совета директоров Банка;
– Насонова Анна Алексеевна – член Правления Банка;
– Глушкова Людмила Алексеевна – член Правления Банка;
– Колесникова Светлана Валентиновна – член Правления Банка;
– Шатилов Сергей Михайлович – член Правления Банка;
– Зенков Артем Владимирович – член Правления Банка;
– Почеснева Нина Викторовна – член Правления Банка.
Предельная сумма по каждой кредитной сделке с указанными лицами не может превышать 3 млн .руб (Три миллиона рублей).
15. Число голосов, отданных варианту «ЗА» - 347 178 голоса. Число голосов, отданных варианту «ПРОТИВ» - 0. Число голосов, отданных варианту «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
РЕШИЛИ:
Не выплачивать вознаграждения и (или) компенсационные расходы членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Банка в период исполнения ими своих обязанностей.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Шапоренко
(подпись)
3.2. Дата “26” марта 2012г. М.П.
