Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество агрофирма "Южная"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО агрофирма "Южная"
1.3. Место нахождения эмитента: 353555, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, улица К. Маркса, 158
1.4. ОГРН эмитента: 1022304741271
1.5. ИНН эмитента: 2352000493
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56829-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ttpp.ru/forum/index.php
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.Из шести членов Совета директоров ОАО агрофирма «Южная» на заседании присутствуют шесть членов Совета директоров. Заседание Совета правомочно принять решение по вопросам повестки дня.
1.О созыве годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества агрофирма «Южная».
«ЗА» - Ярошенко В.А., Чигрик Б.В., Грюнер М.А., Доронина Ю.С., Чемерис И.В., Антипов Ю.В.
«ПРОТИВ»- нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества1.Созвать и определить дату проведения годового общего собрания акционеров на «17» мая 2012 года.
2.Место проведения собрания определить: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 158.
3.Время проведения собрания: 17.05.2012г., 10-00 часов, начало регистрации 17.05.2012г. 9-00 часов, окончание регистрации 17.05.2012г. 10-00 часов
4.Дату закрытия реестра акционеров определить 04.04.2012 года, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании установить 04.04.2012 года.
5.Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров (собрание).
6.Утвердить повестку дня годового собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета за 2011 финансовый год, бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и убытках, аудиторского заключения за 2011 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
2.Выплата (объявление) дивидендов за 2011 года
3.Об избрании членов Совета директоров общества.
4.Об избрании ревизора общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
7. Оповещение акционеров о предстоящем годовом общем собрании провести с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
8. Форму сообщения о проведении годового общего собрания утвердить.
9. Перечень информации, передаваемой акционерам и порядок ознакомления с документами при подготовке к собранию, утвердить. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
9.1. годовой отчет за 2011г.
9.2. бухгалтерский баланс за 2011г.
9.3. отчет о прибылях и убытках за 2011г.
9.4. протокол Совета директоров №17 от 27.03.2012г. с рекомендациями собранию акционеров по вопросу избрания ревизора, утверждения аудитора, избрания членов Совета директоров и о размерах выплаты дивидендов.
С информацией, предоставляемой при подготовке к собранию можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, улица Карла Маркса 158, в юридическом отделе ОАО агрофирма «Южная» в рабочие дни с 9.00 до 16.00, телефон 31-1-07.
10. Уведомить регистратора об участии в работе счетной комиссии.
11. Форму бюллетеней для голосования утвердить.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение27 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решениеПротокол заседания Совета директоров № 16
ОАО агрофирма «Южная» от 27 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора ОАО агрофирма «Южная» И.В. Чемерис
3.2. Дата: 27 марта 2012 года
