о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«ТОПАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТОПАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Оранжерейная, д.17
1.4. ОГРН эмитента 1027809015046
1.5. ИНН эмитента 7820007662
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01664-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.goloss.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента : Всего членов Совета директоров – 5 чел. Присутствуют 5 человека. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам :
«ЗА» – 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТОПАЗ» по выборам в Совет директоров Общества следующие кандидатуры:
1. Жилина Ирина Викторовна
2. Дмитриева Татьяна Анатольевна
3. Стребков Андрей Викторович
4. Друзик Ирина Андреевна
5. Стребкова Галина Александровна
2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТОПАЗ» по выборам в Ревизоры Общества следующую кандидатуру:
1. Ефименко Мария Владимировна.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2012 г. Протокол № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.А. Стребкова
(подпись)
3.2. Дата « 01 » февраля 20 12 г. М. П.
