«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«Прибой-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Прибой-Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента 199106, г. Санкт-Петербург,
Шкиперский проток, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1027800507151
1.5. ИНН эмитента 7801098840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00532-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pcrc.spb.ru/newsinform/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%, кворум имеется
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по вопросу повестки дня №1: За – 7 (100 %), Против – 0, Воздержался – 0
по вопросу повестки дня №2: За – 7 (100 %), Против – 0, Воздержался – 0
по вопросу повестки дня №3: За – 7 (100 %), Против – 0, Воздержался – 0
по вопросу повестки дня №4: За – 7 (100 %), Против – 0, Воздержался – 0
по вопросу повестки дня №5: За – 7 (100 %), Против – 0, Воздержался – 0
по вопросу повестки дня №6: За – 7 (100 %), Против – 0, Воздержался – 0
по вопросу повестки дня №7: За – 7 (100 %), Против – 0, Воздержался – 0
по вопросу повестки дня №8: За – 7 (100 %), Против – 0, Воздержался – 0
по вопросу повестки дня №9: За – 7 (100 %), Против – 0, Воздержался – 0
по вопросу повестки дня №10: За – 7 (100 %), Против – 0, Воздержался – 0
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:
Включить в повестку дня собрания дополнительный вопрос:
6. О подтверждении полномочий Генерального директора ОАО «Прибой-Инвест»,
Повестка дня Годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2011 год.
2. О дивидендах за 2011 год.
3. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Прибой-Инвест».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Прибой-Инвест».
6. О подтверждении полномочий Генерального директора ОАО «Прибой-Инвест».
Принятое решение по вопросу № 2:
Информировать лиц, имеющих право на участие в предстоящем годовом собрании акционеров (в соответствии со списком по состоянию на 14.03.2012г), путем направления уведомлений заказными письмами до 6 апреля 2012 года включительно.
Принятое решение по вопросу № 3:
Председатель Совета директоров Иванов В.А. будет председательствовать на общем собрании акционеров.
Принятое решение по вопросу № 4:
Утвердить состав секретариата годового общего собрания акционеров:
Быковская Елена Георгиевна - руководитель секретариата
Апполонова Ольга Сергеевна – юрисконсульт
Принятое решение по вопросу № 5:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Прибой-Инвест» за 2011 год.
Бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2011 год принять к сведению, вынести на утверждение общего собрания акционеров.
Принятое решение по вопросу № 6:
Отчет аудитора общества ЗАО «Инкас-Аудит» принять к сведению.
Принятое решение по вопросу № 7:
Заключение ревизионной комиссии принять к сведению, в том числе в части направления прибыли на развитие производства.
Учесть выводы Ревизионной комиссии при рассмотрении вопроса о распределении прибыли за 2011 год на общем собрании акционеров.
Принятое решение по вопросу № 8:
Рекомендовать общему собранию принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года.
Принятое решение по вопросу № 9:
Предложить общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора общества на 2012 год ЗАО «Инкас-Аудит» и утвердить условия договора с ним.
Принятое решение по вопросу № 10:
Утвердить форму и текст сообщения и бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2012 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2012 года, №3
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Мысков
(подпись)
3.2. Дата 27 марта 20 12 года М. П.
