«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МГТС
1.3. Место нахождения эмитента 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 25, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739285265
1.5. ИНН эмитента 7710016640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00083-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mgts.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров ОАО МГТС решения о проведении заседания совета директоров ОАО МГТС : 22 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО МГТС: 30 марта 2012 года.
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО МГТС:
1. Информация о ходе выполнения исполнительными органами ОАО МГТС решений и поручений Совета директоров ОАО МГТС.
2. Отчет о выполнении финансово-хозяйственного плана (Бюджета) ОАО МГТС за 2011 год.
3. О ходе реализации проекта GPON.
4. Отчет о качестве работы служб ОАО МГТС с абонентами по итогам 2011 года.
5. Отчет по управлению рисками ОАО МГТС в 2011 году и план развития функции по управлению рисками в 2012 году.
6. Об утверждении внутренних документах ОАО МГТС.
7. Об утверждении организационной структуры ОАО МГТС (в форме перечня высших должностных лиц ОАО МГТС и структурных подразделений ОАО МГТС, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору ОАО МГТС).
8. О согласовании кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора ОАО МГТС.
9. Об утверждении принципов оценки работы (КПЭ) высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора ОАО МГТС на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора- Финансовый директор ОАО МГТС, действующий на основании доверенности 27444 от 15.12.2011
Д.В. Шароватов
(подпись)
3.2. Дата «26» марта 2012 г.
М.П.
