“ О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аксайкардандеталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аксайкардандеталь»
1.3. Место нахождения эмитента Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина,1
1.4. ОГРН эмитента 1026100661487
1.5. ИНН эмитента 6102000530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-34246-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kardandetal.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27 марта 2012года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
30 марта 2012года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Аксайкардандеталь» на 2012г.
2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Аксайкардандеталь» за 2011 год.
3. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Аксайкардандеталь» за 2011 год.
4. Рассмотрение заключения аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Аксайкардандеталь» за 2011 год.
5. О созыве годового общего собрания акционеров общества.
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. О других вопросах, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров общества.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам 2011 финансового года.
8. О предложении кандидатуры аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, порядка его направления (вручения) лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Аксайкардандеталь» В.В. Любимов
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” марта 20 12 г. М.П.
