1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Нижегородская реклама"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Нижегородская реклама"
1.3. Место нахождения эмитента - 603002, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Должанская, д. 37
1.4. ОГРН эмитента - 1025202392214
1.5. ИНН эмитента - 5257006388
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 12419-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации – http://www.soveto.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. О созыве годового общего собрания акционеров, дате, месте, времени и форме проведения собрания, а также времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, порядке сообщения о его проведении и о порядке голосования на общем собрании акционеров, утверждение бюллетеней для голосования.
2.3.2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.3.3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.3.4. Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.3.5. Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года. Рассмотрение заключения Ревизора Общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, подтверждающее также достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2011 год, и заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
2.3.6. Утверждение предложений по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, выносимых на годовое общее собрание акционеров.
2.3.7. Утверждение кандидатов в члены Совета директоров Общества.
2.3.8. Утверждение кандидатов в Ревизоры Общества.
2.3.9. Утверждение кандидата в аудиторы Общества.
2.3.10. Утверждение кандидата на должность Генерального директора Общества.
2.3.11. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Нижегородская реклама» Шуманов А.П.
3.2. Дата: "27" марта 2012 г.
