Решения, принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «Стелла-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 188а/47/221
1.4. ОГРН эмитента 1026100001938
1.5. ИНН эмитента 6166016158
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02948В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.stella-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Аверин Константин Михайлович
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ОАО АКБ "Стелла-Банк" за 2011 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АКБ "Стелла-Банк" за 2011 г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО АКБ "Стелла-Банк".
3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО АКБ "Стелла-Банк" по результатам 2011 г:
Прибыль по результатам финансового года после налогообложения – 23 705 818 (Двадцать три миллиона семьсот пять тысяч восмьсот восемнадцать) рублей 90 (Девяносто) копеек.
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям по результатам 2011 года, - 21 708 000 (Двадцать один миллион семьсот восемь тысяч) рублей.
Нераспределяемая прибыль- 1 997 818 (Один миллион девятьсот девяносто семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 90 (Девяносто) копеек.
Размер дивиденда по результатам 2011 г., форма и срок его выплаты:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 12 (Двенадцать) рублей 6 (Шесть) копеек;
- дивиденд по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами;
- срок выплаты дивиденда - не позднее "26" мая 2012 г.
4. Избрать совет директоров ОАО АКБ "Стелла-Банк" в следующем составе:
- Аверин Константин Михайлович;
- Бурыгин Денис Александрович;
- Золотых Екатерина Ивановна;
- Керимов Владимир Закирович;
- Цемин Игорь Иванович.
5. Предоставить директору ОАО АКБ "Стелла-Банк" Бурыгину Денису Александровичу право подписания уведомления об избрании членов совета директоров ОАО АКБ "Стелла-Банк", направляемого в Главное управление Банка России по Ростовской области.
6. Избрать ревизионную комиссию ОАО АКБ "Стелла-Банк" в следующем составе:
- Заранкин Борис Геннадьевич;
- Исупов Максим Валерьевич;
- Ким Наталья Алекесандровна
7. Утвердить аудитором ОАО АКБ "Стелла-Банк" Закрытое акционерное общество "Донаудит Финансовые рынки".
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 27 марта 2012 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
27 марта 2012 г., решение единственного акционера ОАО АКБ «Стелла-Банк» № 18
3. Подписи
3.1. Директор ОАО АКБ «Стелла-Банк» Д.А. Бурыгин
3.2. Дата 27 Марта 2012г
