“Решения Наблюдательного Совета”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Металлоштамп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Металлоштамп»
1.3. Место нахождения эмитента 620017, г. Екатеринбург, ул. Лобкова, 2
1.4. ОГРН эмитента 1026605608083
1.5. ИНН эмитента 6663002571
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30738-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.msha.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Лента новостей
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 13
2. Содержание сообщения
2.1. Дата заседания Наблюдательного Совета 23 марта 2012г.
2.2. Полная формулировка принятого решения:
а) Определить (назначить) дату годового общего собрания акционеров ОАО «Металлоштамп» на 11 июня 2012г. на 10-00
б) Утвердить повестку дня годового общего собрания:
- избрание счетной комиссии
- об итогах работы в 2011г.
- отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора
- утверждение годового отчета ОАО «Металлоштамп» за 2011г., годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. о прибылях и убытках
- избрание Наблюдательного Совета ОАО «Металлоштамп»
- избрание ревизионной комиссии ОАО «Металлоштамп»
- утверждение аудитора ОАО «Металлоштамп»
- утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в т.ч. о выплате дивидендов, определение размера дивидендов
- избрание генерального директора
2.3 Кворум Наблюдательного Совета Состав НС - 5 человек, фактически присутствовало 5 человек (100%)
2.4. Дата составления протокола НС 23 марта 2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор (подпись) А.Н. Шахов
3.2. Дата 23 марта 20 12 М.П.
