о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения»; 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЦНИИСМ»; 1.3. Место нахождения эмитента: 141371, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская; 1.4. ОГРН эмитента: 1025005330646; 1.5. ИНН эмитента :5042003203;1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом :06196-А; 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tsniism.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.03.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.03.2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Предварительное рассмотрение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, основных результатов финансово–хозяйственной деятельности за 2011г., рассмотрение заключений аудита, ревизионной комиссии. Об основных направлениях работы в 2012 г. (Барынин В.А.)
2. Предварительное распределение прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012г. (Разин А.Ф.)
3. Утверждение формы и текста бюллетеней. (Палкина В.П.)
4. Назначение рабочих органов собрания: (Разин А.Ф.)
• президиум собрания;
• председатель собрания;
• секретариат;
5. Рекомендации по размеру вознаграждения членам ревизионной комиссии. (Чиркова Г.Б.)
6. О льготах работникам по лечебно-профилактическому питанию и молоку. (Барынин В.А.)
7. О подготовке к празднованию юбилея института (Барынин В.А.)
8. О благотворительной финансовой помощи. (Чиркова Г.Б.)
3.1. Генеральный директор ОАО «ЦНИИСМ» п/п (подпись) В.А. Барынин; 3.2. Дата 26.03.2012г.М.П.
