1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Стройдормаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Стройдормаш»
1.3. Место нахождения эмитента Калининград,Судостроительная,75
1.4. ОГРН эмитента 1023901642445
1.5. ИНН эмитента 3903000952
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01354-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.old.vester.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о созыве совета директоров - 4.03.2012г
1. Дата и место проведения совета директоров 05 марта 2012г Калининград, Судостроительная,75.
2. Повестка дня :.
1. О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров. .
2.. Решения, принятые советом директоров.
1. Утвердить дату ,место и время проведения годового общего собрания акционеров- 25.04.2012г в 12-00 в форме совместного присутствия, начало регистрации участников 11-30,по адресу г.Калдининград, ул.Судостроительная,75
2. Дата закрытия реестра- 05.04.2012г
3. Порядок сообщения акционерам- объявление в газете «Калининградская правда за 4.04.2012г
4. Вынести на обсуждение общего собрания кандидатуры в совет директоров: Галактионова Т.Л., Елдина И.В., Малафеева А.В, Пантелеев В.Н.,Репин Е.В.
5. Вынести на обсуждение общего собрания кандидатуры в рев.комиссию : Гусев А.Г., Наумова А.В.,Лапина О.Е.
6. Вынести на обсуждение общего собрания Аудиторская фирма – ЗАО «Конта»
7. Повестка дня собрания: «Утверждение год.отчета, бух.баланса,счета прибылей и
убытков. Распределение прибыли.
- Избрание членов Совета директоров
-Избрание членов рев.комиссии.
- Утверждение аудитора общества.
Решения приняты единогласно
3. Подпись
3.1. директор ОАО «Стройдоормаш» ______________ Д.В.Родин
(подпись)
3.2. Дата сочтавления протокола « 6 » 03 2012 г. М.П.
