1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество "Агропромышленный строительный комбинат "Гулькевический"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АПСК"Гулькевический"
1.3. Место нахождения эмитента 352192, Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Энергетиков,29
1.4. ОГРН эмитента 1022303582784
1.5. ИНН эмитента 2329007878
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30186-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации kubstatus.ru
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 26.03.2012г.;
дата проведения заседания совета директоров эмитента – 26.03.2012г.;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский».
2. Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский», времени начала регистрации лиц, участвующих в данном собрании.
3. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский».
4. О вынесении на общее собрание акционеров ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» » вопроса об одобрении крупных сделок – заключении кредитных договоров и договоров залога, поручительства в порядке главы X Федерального закона РФ.
5. О вынесении на общее собрание вопроса об отмене действий положений:- «Положение об общем собрании акционеров», «Положение о Совете директоров», «Положение о генеральном директоре», «Положение о счетной комиссии», «Положение о ревизионной комиссии».
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский».
7. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский».
8. О рекомендациях по объявлению (выплате) дивидендов.
9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский».
11. Определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста извещения о проведении собрания акционеров ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский».
12. Об утверждении перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский».
13. Об определении цены выкупа акций.
14. Об определении кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» на общем годовом собрании акционеров ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский».
14. Об определении кандидатуры ревизора и независимого аудиторе ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский».
предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – 30.03.2012г.;
список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – финансовый 2011 года;
категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов – привилегированные именные акции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» Шевцов В.И.
(подпись)
3.2. Дата « 26 » Марта 20 12 г. М. П.
