“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Магнит"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350042, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 18
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента
Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Бутенко В.В., Шхачемуков А.Ю.
Члены Совета директоров Галицкий С.Н., Зайонц А.Л., Помбухчан Х.Э. и Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит».
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Галицкого С.Н., Зайонца А.Л., Помбухчана Х.Э. и Махнева А.П., составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 1 повестки дня заседания «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Итоги голосования по данным вопросам:
Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «не принимал участия в голосовании», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 2 повестки дня заседания «Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данным вопросам:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 3 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер»:
Итоги голосования по данным вопросам:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 4 повестки дня заседания «О досрочном прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данным вопросам:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 5 повестки дня заседания «Об избрании члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данным вопросам:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания:
«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество – магазин, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 530,3 кв.м., инв.№ 1259, лит.А, условный номер 47-47-15/004/2012-434, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Выборгское городское поселение», г.Выборг, ул.Рубежная, д.36а;
- энергопринимающие устройства: КЛ 0,4 кВ (вновь проложенная) отходящая от РУ 0,4 кВ ТП-254 (секция Т-2)-ВРУ магазина - все внутренние электрические сети и электрическое оборудование магазина, прибор учета электроэнергии.
Арендная плата: 448 400 (четыреста сорок восемь тысяч четыреста) рублей, в том числе НДС;
Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период».
по вопросу 2 повестки дня заседания:
«Определить приоритетные направления деятельности ОАО «Магнит» путем утверждения Планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2012 год, 1 квартал 2012 года, 2 квартал 2012 года».
по вопросу 3 повестки дня заседания:
«Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующее решение:
«1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Тандер» за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков ЗАО «Тандер» по результатам 2011 финансового года.
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ЗАО «Тандер» в размере 277 200 000 рублей, что составляет 0,02772 рубля на одну обыкновенную акцию путем перечисления денежных средств на расчетный счет соответствующего акционера в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Вознаграждений членам Ревизионной комиссии ЗАО «Тандер» не выплачивать.
Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие Общества.
2. Избрать в состав Ревизионной комиссии ЗАО «Тандер»:
- Ефименко Романа Геннадьевича;
- Удовиченко Анжелу Владимировну;
- Федотова Дениса Анатольевича.
3. Утвердить аудитором закрытого акционерного общества «Тандер» общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975) по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
4. Утвердить размер оплаты услуг аудитора – ООО АФ «Фабер Лекс» – в сумме не более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей без НДС».
по вопросу 4 повестки дня заседания:
«Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «Магнит» Писаренко Александра Борисовича «26» марта 2012 года».
по вопросу 5 повестки дня заседания:
«Избрать в состав Правления ОАО «Магнит» Шагуч Любовь Азметовну с «27» марта 2012 года».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 26.03.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Галицкий С.Н.
(подпись)
3.2. Дата “26 ” марта 2012г. М.П.
