Рейтинг@Mail.ru
Решения совета директоров (наблюдательного совета) - 11.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «Приморскуголь»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край,

город Владивосток, улица Тигровая, дом 29.

1.4. ОГРН эмитента: 1022502259636

1.5. ИНН эмитента: 2540016954

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30087-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2123

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заочном голосовании приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 ГОЛОСОВ,

«ПРОТИВ» - НЕТ,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 ГОЛОСОВ,

«ПРОТИВ» - НЕТ,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 ГОЛОСОВ,

«ПРОТИВ» - НЕТ,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По второму вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора на оказание услуг по сопровождению профессиональной переподготовки и повышения квалификации, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Приморскуголь»,

Исполнитель – Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс».

Предмет сделки:

Исполнитель берет на себя обязательство оказать услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации и предварительному обучению рабочих Заказчика по утвержденным и согласованным программам согласно поданной заявке (Приложение №1) в Центре подготовки и развития персонала «Исполнителя» по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Белинского 5-а.

Цена сделки:

Стоимость услуг по договору составляет 24576 руб. из расчета 192 рубля за 1 человеко-день, кроме того – НДС- 18% – 4423,68 руб.

Иные существенные условия сделки:

- Оплата осуществляется безналичным путем на расчетный счет Исполнителя в порядке 100% предварительной оплаты не позднее чем за 3 (три) дня до начала обучения на основании выставленного Исполнителем счета,

- Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 19.12.2011 г. Договор действует до 31.12.2012 г.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора купли продажи, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Покупатель – Открытое акционерное общество «Приморскуголь»,

Продавец – Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс».

Предмет сделки:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю имущество, бывшее в употреблении, - комбайн К-500 инвентарный номер 39003200 (зав. № 28) (далее - Имущество), а Покупатель обязуется принять Имущество и оплатить его стоимость в размере и в порядке, предусмотренном в Разделе 3 договора.

Цена сделки:

Стоимость приобретаемого товара по договору составляет 113 100 рублей, кроме того НДС 18%.

Иные существенные условия сделки:

- Продавец обязан передать Покупателю Имущество по акту приема передачи по типовой форме № ОС-1.

- Оплата осуществляется не позднее 10 банковских дней, считая с даты поставки Имущества. Транспортные расходы возмещаются Покупателем в течение 10 банковских дней с момента получения соответствующих документов,

- договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2012 г., стороны установили, что действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 19.11.2009 года.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Соглашения об изменениях и дополнениях договора аренды № прим-12/167-АП от 07.03.2012 г., на следующих условиях:

Стороны сделки:

Арендодатель – Открытое акционерное общество «Приморскуголь»,

Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Гринфин».

Предмет сделки:

Изменить:

п. 3.1. договора, изложив его в следующей редакции:

Арендная плата за 1 кв. м арендуемых Нежилых помещений с НДС составляет:

г. Владивосток, ул. Тигровая,29 - 874,04руб. – (50,5 кв.м)

пос. Новошахтинский, ул. Разрезовская, 1 – 112,60 руб. – (31,5 кв.м)

пос. Липовцы, ул. Ленина,2 – 94,11руб. - (31,5 кв.м)

г. Артем, ул. Фрунзе,21 – 505,67 руб. с НДС- (12 кв.м)

п. 3.2. договора, изложив его в следующей редакции:

Размер арендной платы в месяц составляет 56718 рублей (Пятьдесят шесть тыс. семьсот восемнадцать) рублей 42 коп, в т.ч. НДС 18% 8651 руб.96 коп.

п. 6.1 изложив его в следующей редакции:

Настоящее Соглашение вступает в законную силу со дня его подписания уполномоченными представителями сторон и действуют до 30 ноября 2012 года.

п. 6.2 изложив его в следующей редакции:

Если ни одна из сторон за 30 дней до окончания действия Соглашения письменно не заявит о своем желании его расторгнуть, Соглашение считается пролонгированным на следующие одиннадцать месяцев. Количество пролонгаций не ограничено.

Изложить приложение № 1 к договору аренды № прим-12/167-АП от 01.01.2012 г. в редакции, приложенной к Соглашению.

Цена сделки:

Размер арендной платы в месяц составляет 56718 рублей (Пятьдесят шесть тысяч семьсот восемнадцать) рублей 42 коп, в т.ч. НДС 18% 8651 руб. 96 коп.

Иные существенные условия сделки:

- Все остальные условия договора остаются без изменения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 23.03.2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 27 по итогам заочного голосования Совета директоров ОАО «Приморскуголь» от 26.03.2012 г.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

ОАО «Приморскуголь»

(доверенность № 1 от 28.02.2012 г.) ______________ / А.П. Заньков

(подпись)

3.2. Дата «27» марта 2012 г. М.П.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала