Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пелла"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская обл., Кировский район, г.Отрадное, ул.Центральная,4
1.4. ОГРН эмитента: 1024701329102
1.5. ИНН эмитента: 4706000296
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.pellaship.ru/test/index.php?page=66lng=r
2. Содержание сообщения
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
кворум заседания наблюдательного совета эмитента: 100%;
результаты голосования по вопросам о принятии решений:
-по первому вопросу повестки дня: о созыве общего годового собрания акционеров, форме, дате, времени, месте проведения собрания.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов (100,0%) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
-по второму вопросу повестки дня: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов (100,0%) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
-по третьему вопросу повестки дня: О необходимости включения в повестку дня общего годового собрания акционеров вопросов об одобрении:
крупных взаимосвязанных сделок по получению кредита в Открытом акционерном обществе «НОМОС-БАНК» и заключению договоров ипотеки, гарантий, залога и поручительства
крупных взаимосвязанных сделок по получению кредита в Кировском отделении № 7915 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) и заключению договоров ипотеки, гарантий, залога и поручительства.
- крупных взаимосвязанных сделок по получению кредитов в банках г.Санкт-Петербурга, заключению договоров ипотеки, залога и поручительства.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов (100,0%) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
-по четвертому вопросу повестки дня: Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Пелла».
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов (100,0%) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
-по пятому вопросу повестки дня: Порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов (100,0%) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
-по шестому вопросу повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов (100,0%) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
-по седьмому вопросу повестки дня: О выработке рекомендаций по размеру дивиденда по акциям ОАО «Пелла» и порядку его выплаты.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов (100,0%) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
-по восьмому вопросу повестки дня: Выдвижение кандидатов на избрание в Наблюдательный совет общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов (100,0%) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
-по девятому вопросу повестки дня: Выдвижение кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов (100,0%) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
-по десятому вопросу повестки дня: О выдвижении кандидата на избрание аудитора общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов (100,0%) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
-по одиннадцатому вопросу повестки дня: Избрание секретариата на общее годовое собрание акционеров общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов (100,0%) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
-по двенадцатому вопросу повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов (100,0%) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
-по тринадцатому вопросу повестки дня: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов (100,0%) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
-по четырнадцатому вопросу повестки дня: Утверждение порядка регистрации акционеров.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов (100,0%) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
-по первому вопросу повестки дня: Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО «Пелла» 3 мая 2012 года в 15 часов 00 минут. Форма проведения собрания: собрание. Место проведения собрания: Ленинградская обл., Кировский р-н, г.Отрадное, ул.Центральная,4.
-по второму вопросу повестки дня: Утвердить «26» марта 2012 года, как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.
-по третьему вопросу повестки дня: Включить в повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «Пелла» вопросов об одобрении:
крупных взаимосвязанных сделок по получению кредита в Открытом акционерном обществе «НОМОС-БАНК» и заключению договоров ипотеки, гарантий, залога и поручительства
крупных взаимосвязанных сделок по получению кредита в Кировском отделении № 7915 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) и заключению договоров ипотеки, гарантий, залога и поручительства.
- крупных взаимосвязанных сделок по получению кредитов в банках г.Санкт-Петербурга, заключению договоров ипотеки, залога и поручительства.
-по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «Пелла»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) а также распределение прибыли ОАО «Пелла» за 2011 финансовый год.
2. Объявление дивидендов по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО "Пелла"
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Пелла»
5. Утверждение аудитора ОАО «Пелла»
6. Одобрение крупных взаимосвязанных сделок по получению кредита в открытом акционерном обществе «НОМОС-БАНК», заключению договоров ипотеки, гарантий, залога и поручительства.
7. Одобрение крупных взаимосвязанных сделок по получению кредита в Кировском отделении № 7915 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество), заключению договоров ипотеки, залога и поручительства.
8. Одобрение крупных взаимосвязанных сделок по получению кредитов в банках г.Санкт-Петербурга, заключению договоров ипотеки, залога и поручительства.
-по пятому вопросу повестки дня: Уведомление акционеров о проведении собрания осуществить путем опубликования Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (далее Сообщение) в газете «Ладога» не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. Иногородним акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, Сообщение направляется не позднее чем за 20 дней до даты его проведения заказным письмом.
-по шестому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» за 2011 год.
-по седьмому вопросу повестки дня: Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2011 финансового года в размере 165,0 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию типа А, в сроки предусмотренные законодательством Российской Федерации. Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
-по восьмому вопросу повестки дня: Выдвинуть следующих кандидатов на избрание в Наблюдательный совет общества: Долгополова Александра Борисовича, Иванова Сергея Михайловича, Мукомела Николая Федоровича, Рейдерман Анну Мееровну, Рейдермана Якова Пиньевича, Цатурова Герберта Робертовича, Цветкова Евгения Сергеевича.
-по девятому вопросу повестки дня: Выдвинуть следующих кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества: Андросенко Людмилу Викторовну, Иванову Ангелину Семеновну, Лаврусь Елену Аркадьевну.
-по десятому вопросу повестки дня: Выдвинуть кандидатом на избрание аудитором общества ООО «Аудит Транс».
-по одиннадцатому вопросу повестки дня: Избрать в состав секретариата общего годового собрания акционеров ОАО «Пелла»:
- Рейдерман Анну Мееровну – секретарь собрания;
- Белякову Майю Валентиновну – член секретариата.
-по двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования.
-по тринадцатому вопросу повестки дня: При подготовке к проведению общего годового собрания акционеров предоставить акционерам следующую информацию (материалы): годовой отчет, справку об отсутствии заключения ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации Наблюдательного совета общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года, сведения о кандидатах избираемых в Наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов выдвинутых на избрание в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества, проект решений годового общего собрания акционеров. С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров можно ознакомиться с 12 апреля 2012 года по месту нахождения общества: Ленинградская обл., Кировский р-н, г.Отрадное, ул.Центральная, д.4 (отдел кадров).
-по четырнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить следующий порядок регистрации акционеров: Регистрация акционеров состоится 3 мая 2012 г. с 14 час.30 мин. по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, г.Отрадное, ул.Центральная, д.4.
дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2012 г.
дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения 26 марта 2012 г., протокол № 1/2012.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.Р.Цатуров
3.2. Дата: 26 марта 2012 г.
