к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Петрострой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петрострой»
1.3. Место нахождения эмитента 187320,Ленинградская область, г.Шлиссельбург,
ул. Красный Тракт, д.7а
1.4. ОГРН эмитента 1024701332040
1.5. ИНН эмитента 4723001420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.petroshlis.ucoz.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества: 27 марта 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2012г. Протокол № 2-сд.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента имеется: явка составляет 100% от общего количества.
2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Голосовали единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) общества:
1-ый вопрос:
Назначить проведение годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование на 27 апреля 2012г.
Место проведения: Ленинградская область, город Шлиссельбург, ул. Красный Тракт, дом 7а.
Начало собрания в 12-00 часов.
Время регистрации участников собрания: 11-00 часов.
Время окончания регистрации участников собрания: 11-50 часов.
2-ой вопрос: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 2 апреля 2012г.
3-ий вопрос: Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2011год.
4-ый вопрос: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
а) Утверждение годового отчета за 2011год.
б) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2011год.
в) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
г) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
д) Избрание членов счетной комиссии общества.
е) О выплате дивидендов за 2011г.
ж) Утверждение аудитора.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” марта 20 12 г. М.П. А.Г. Карпов.
