«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Красногородская экспериментальная бумажная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КЭБФ»
1.3. Место нахождения эмитента: 198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Первого Мая, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027804596984
1.5. ИНН эмитента: 7807009678
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03107-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kbf.ur.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Решение по первому вопросу повестки дня заседания: «Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Экспресс-аудит» в размере 60 000,00 руб. (шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) и заключить договор на проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КЭБФ» за 2011 год».
2. Решение по второму вопросу повестки дня: «Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров, проводимого по итогам 2011 года, по выборам в соответствующий орган на 2012г. следующие кандидатуры:
Кандидаты в члены Совета директоров ОАО «КЭБФ»:
1. Вершинин Дмитрий Федорович
2. Бессонова Елена Альфредовна
3. Гейдеман Роман Альфредович
4. Шелеметьев Вадим Игоревич
5. Удилова Татьяна Валерьевна
Кандидаты в состав Ревизионной комиссии ОАО «КЭБФ»:
1. Белых Борис Алексеевич
2. Белых Ирина Анатольевна
3. Кузнецова Татьяна Николаевна
Кандидаты в члены Счетной комиссии ОАО «КЭБФ»:
1. Михайлова Екатерина Борисовна
2. Андреева Любовь Николаевна
3. Никитина Анна Анатольевна»
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета эмитента», на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2012г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров: № 3/2011-2012 от 28.03.2012г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор _______________ С.И. Свинцицкий
(подпись)
3.2. Дата: «28» марта 2012г.
М.П.
