1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Имени Калинина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Имени Калинина»
1.3. Место нахождения эмитента 346828, Ростовская обл., Матвеево-Курганский р-н, с. Кульбаково, пер. Миузский, 6
1.4. ОГРН эмитента 1026101233498
1.5. ИНН эмитента 6119000866
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32507-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://imenikalinina.ru
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 апреля 2012 года в 09 часов 00 мин по адресу: Ростовская область Матвеево- Курганский район с. Кульбаково, СДК.
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): с 08 час. 00 мин.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается при данной форме проведения собрания
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 марта 2012г.
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ( счета прибылей и убытков ), а также распределение прибыли по результатам 2011 года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Об одобрении крупных сделок ( в том числе займов, кредитов, поручительств ), совершение которых возможно в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в течение периода времени до дня проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Имени Калинина»,связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, принадлежащего обществу.
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью ( в том числе займов, кредитов, залогов ) совершение которых возможно в процессе осуществления обществом его обычной деятельности в течении периода времени до дня проведения следующего годового общего собрания акционеров, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, принадлежащего обществу.
7. Об одобрении сделок, совершенных в течении 2011 года.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ростовская обл.М-Курганский р-н,с.Кульбаково,пер.Миусский 6,кабинет инспектора по охране труда в рабочие с.9.00 до 15,00 часов.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор Форот А.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 28” марта 2012 г. М.П.
