« О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КХП «Тихорецкий»
1.3. Место нахождения эмитента 352122, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Почтовая, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303187488
1.5. ИНН эмитента 2321003663
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30048-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации disclosure.skrin.ru/disclosure/2321003663
2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения:
Кворум: на заседании присутствовали 6 членов совета директоров из 7 членов совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы повестки дня.
Результаты голосования: решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2 Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать очередное годовое общее собрание акционеров ОАО КХП «Тихорецкий» в форме собрания для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения 20 апреля 2012 года, с началом регистрации в 9 часов 00 минут, время проведения собрания в 10 часов 00 минут, по месту нахождения общества: г.Тихорецк Краснодарского края, ул. Почтовая, 2, актовый зал административного здания.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров на 28.03.2012 года.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, и включить следующие вопросы:
• Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2011 года.
• Распределение прибыли общества (в том числе и о дивидендах за 2011 год) по результатам финансового 2011 года;
• Избрание членов Совета директоров Общества.
• Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
• Утверждение аудитора Общества.
4. Опубликовать не позднее 29 марта 2012 года информацию о проведении годового общего собрания акционеров в печатном издании Краснодарского края газета «Кубанские новости».
5. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров назначенного на 20.04.2012 года.
6.Утвердить дату ознакомления акционеров с информацией с 30.03.2012 года по 20.04.2012 года включительно
6. Определить перечень информации акционерам Общества и порядок предоставления указанной информации для ознакомления акционерам общества по месту нахождения общества: г.Тихорецк, ул.Почтовая, 2, административный корпус, юридический отдел, ежедневно, в рабочие дни с 9.00 час. до 17.00 час.
2. 2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«27» марта 2012 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол № 06 от «28» марта 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО КХП «Тихорецкий» С.В.Чумак
(подпись)
3.2. Дата “28” марта 2012 г. м.п.
