Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество работников "Народное предприятие "Архангельскхлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАОр "НП "Арххлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: 163013, г.Архангельск, ул.Мещерского, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1022900507343
1.5. ИНН эмитента: 2901009620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00379-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dc29.ru
2. Содержание сообщения
2.1. дата проведения заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 27.03.2012г.;
2.2. дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 27 марта 2012г. № 20;
2.3. содержание решения, принятого наблюдательным советом акционерного общества:
О созыве годового общего собрания акционеров 27 апреля 2012 г.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества и распределение прибыли.
2. Утверждение отчета Контрольной комиссии.
3. Утверждение сметы на осуществление деятельности Контрольной комиссии.
4. Утверждение независимого аудитора- Аудиторская фирма «ОРТО».
5. Утверждение приоритетных направлений деятельности народного предприятия.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Лозовская Л.С.
3.2. Дата: 28.03.2012г.
