«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (наименование) Открытое акционерное общество «Волгоградский керамический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВКЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 400063, г.Волгоград, ул. Мачтозаводская, 1.
1.4. ОГРН эмитента 1023404358416
1.5. ИНН эмитента 3448004050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45335-Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.vkz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «24» апреля 2012 года в 15 часов 00 мин. (время местное) по адресу: 400063, г. Волгоград, ул. Мачтозаводская, 1, зал заседания заводоуправления
2.3. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»,- должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Направление заполненных бюллетеней для голосования не предусмотрено.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: «24» апреля 2012 года с 14 час. 00 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрено
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «28» марта 2012 года конец операционного дня
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2011 года.
3.Утверждение количественного состава Совета директоров.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С данной информацией (материалами) акционерам Общества можно ознакомиться с «02» апреля 2012 года c 9-00 час. до 16-00 час. (кроме выходных дней) по месту нахождения Общества по адресу: 400063, г. Волгоград, ул. Мачтозаводская, 1, заводоуправление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Волгоградский керамический завод» / М.В.Шульженко /
3.2. Дата: 28.03.2012г.
