Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Волгоград - оптовый продовольственный рынок"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВОПР"
1.3. Место нахождения эмитента: 400001, г. Волгоград, ул. Калинина, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1023403852361
1.5. ИНН эмитента: 3445015494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45293-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.volgork.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания: 27 марта 2012 г., протокол заседания совета директоров б/н от 28 марта 2012 г.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров: созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ВОПР» в форме - собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 03 мая 2012 года, место проведения собрания – г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 15 г, время проведения собрания – начало собрания в 13 часов 30 минут, время начала регистрации участников собрания –13 часов 00 минут, утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Реорганизация ОАО «ВОПР» в форме преобразования в ООО «Начало» и обмен акций на доли. 2. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО «ВОПР» в ООО «Начало». 3. Утверждение передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «ВОПР» к ООО «Начало». 4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ООО «Начало». 5. Избрание единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Начало». 6. Утверждение устава ООО «Начало» и подписание договора об учреждении ООО «Начало». 7. Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО «ВОПР» в ООО «Начало». Руководствуясь п. 3 ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", отчетом ООО «САОН – Комплекс» от 26.03.2012 г. о рыночной стоимости акций ОАО «ВОПР», определить выкупную цену одной обыкновенной акции ОАО «ВОПР» в размере 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей за одну акцию. Определить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «ВОПР» на 29 марта 2012 года. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВОПР» и порядок уведомления акционеров общества. Утвердить перечень материалов и порядок ознакомления с ними акционерами при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: в рабочие дни, в течение 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 15 г. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.А. Мельникова
3.2. Дата: 28.03.2012
