о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УК «Заречная»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 652562, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024201299430
1.5. ИНН эмитента: 4212017500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36405-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ukzarechnaya.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров. Общее количество членов Совета директоров – 8. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам:
1) По первому вопросу:
«За» – 8 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» – 0 голосов.
Решение принято.
2) По второму вопросу:
«За» – 7 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» – 0 голосов.
Решение принято.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) По первому вопросу:
Решение Совета директоров Общества по настоящему вопросу является конфиденциальной информацией, не подлежит раскрытию на основании п. 14 Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (утверждено Приказом ФСФР от 15.05.2011 № 11-18/пз-н).
2) По второму вопросу:
Не раскрывается информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг», а также соответствующего решения Совета директоров Общества.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: б/н от 28 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «УК «Заречная» В.Г.Харитонов
(подпись)
3.2. Дата “28” марта 2012 г. М.П.
