1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Малышевское рудоуправление»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРУ»
1.3. Место нахождения эмитента 624286, Свердловская обл., г. Асбест, р.п. им. Малышева, ул. Культуры,6
1.4. ОГРН эмитента 1026600626612
1.5. ИНН эмитента 6603003813
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31595-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vrk.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания имеется (количественный состав совета директоров 7 членов, присутствовали – 7 членов совета директоров)
1-й вопрос: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2-й вопрос: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
3-й вопрос: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
4-й вопрос: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
5-й вопрос: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
6-й вопрос: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
7-й вопрос: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
8-й вопрос: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
9-й вопрос: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
10-й вопрос: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
11-й вопрос: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1-й вопрос: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «МРУ». Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «МРУ» в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование
2-й вопрос: Определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МРУ»: 17 мая 2012 года по адресу: Свердловская область, г. Асбест, р.п. им. Малышева, ул. Азина 20-а. Детская школа искусств. Начало собрания в 13 часов 00 минут. Начало регистрации в 12 часов 00 минут.
3-й вопрос: Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «МРУ»: 624286, Россия, Свердловская область, г. Асбест, р.п. им. Малышева, ул. Культуры, 6.
4-й вопрос: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «МРУ», составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 2 апреля 2012 года.
5-й вопрос: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «МРУ»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «МРУ» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «МРУ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МРУ».
5. Утверждение аудитора ОАО «МРУ».
6-й вопрос: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «МРУ» и бюллетени для голосования направить всем акционерам заказным письмом в срок до 27 апреля 2012 года. Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров опубликовать в газете «Асбестовский рабочий».
7-й вопрос: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МРУ»:
-годовой отчет Общества;
-годовая бухгалтерская отчетность;
-заключение аудитора;
-заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
-сведения о кандидатах в Совет директоров;
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
-сведения о кандидате в аудиторы;
-информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
-информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
-проекты решений годового общего собрания акционеров.
Место, где акционеры могут ознакомиться с информацией с 27 апреля 2012 года в рабочие дни: г. Асбест Свердловской области, р.п. им. Малышева, ул. Культуры 6.
8-й вопрос: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «МРУ» дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать
9-й вопрос: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «МРУ» убытки в размере 3 456 489 рублей, полученные по результатам деятельности ОАО «МРУ» в 2011 финансовом году, погасить за счет прибыли будущих периодов.
10-й вопрос: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «МРУ» за 2011 год.
11-й вопрос: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «МРУ»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2012г., протокол б/н
3.Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Козырин
28 марта 2012 года
