об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество "ПРОМСТРОЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПРОМСТРОЙ"
1.3. Место нахождения эмитента 127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 13/1
1.4. ОГРН эмитента 1027739526792
1.5. ИНН эмитента 7707043587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08744-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://info.newreg.ru/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 6 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
2. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
3. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
4. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
5. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
6. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
7. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
8. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
9. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
10. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
11. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
2.3.Содержание решений:
1. Признать работу Общества за 2011 год удовлетворительной. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год и рекомендовать для утверждения Годовому общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2011 финансового года. Полученную чистую прибыль по итогам 2011 финансового года в сумме 10 162 тыс. рублей распределить по следующим направлениям:
600 тыс. рублей – на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества;
9 562 тыс. рублей – в фонд накопления Общества.
Выплатить дивиденды за 2011 год из расчета 23 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме в сроки, предусмотренные действующим законодательством и рекомендовать для утверждения Годовому общему собранию акционеров Общества.
Утвердить следующую формулировку проекта решения для голосования на годовом общем собрании по вопросу № 2:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе Отчет о прибылях и убытках по итогам 2011 финансового года.
2.2. Полученную чистую прибыль по итогам 2011 года в сумме 10 162 тыс. руб. распределить по следующим направлениям:
2.2.1. 9562 тыс. руб. в фонд накопления Общества.
2.2.2. 600 тыс. руб. на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества
Выплатить дивиденды за 2011 год из расчета 23 копейки на одну обыкновенную именную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
3. Установить дату проведения Годового общего собрания акционеров Общества – 25 мая 2012 года.
Начало собрания 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, дом 9, стр.5, ком. 202. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров с 10 часов 00 мин. и до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Годового общего собрания, по которому имеется кворум.
4. Вынести на утверждение Годового общего собрания акционеров Общества в качестве аудитора ОАО «ПРОМСТРОЙ» на 2012 год - ООО «Консультации и аудит».
5. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2011 год
3. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества
Акционеры ОАО «ПРОМСТРОЙ» могут ознакомиться с документами и получить информацию в финансовом отделе Общества по адресу: 2-й Силикатный проезд, дом 9, стр. 5, комн. 201, тел. 942-61-11, т/факс 8(499) 191-85-96.
Утвердить следующие формулировки проектов решений по вопросам повестки дня:
- Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «ПРОМСТРОЙ» согласно письма Департамента градостроительной политики города Москвы № ДГМ-03-1293/2 от 10.02.2012 г., (копия Циркуляционного письма ДГМ г. Москвы № ДГП-03-858/12-3 от 13.02.12 г. (Золотая акция).
6. Разместить сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества в газете «Московская Правда» не позднее 05 мая 2012 года.
Утвердить следующий вариант текста сообщения о Годовом общем собрании акционеров Общества:
Открытое Акционерное Общество
«ПРОМСТРОЙ»
проводит Годовое общее собрание акционеров, которое состоится 25 мая 2012 года в помещении ОАО «ПРОМСТРОЙ» по адресу:
г. Москва, 2-ой Силикатный проезд, дом 9, стр. 5, 2-й этаж, комната 202.
Начало собрания – 11 часов 00 мин.
Начало регистрации участников собрания – 10 часов 00 мин.
Проезд: До станции метро «Полежаевская» (выход у первого вагона из центра), далее автобусами №№ 271, 800 до остановки МЖК «Атом».
Повестка дня:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2011 год
3. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества
Акционеры ОАО «ПРОМСТРОЙ» могут ознакомиться с документами и получить информацию в финансовом отделе Общества по вышеуказанному адресу в комнате 201, тел. 942-61-11, факс 8(499) 191-85-96.
Для регистрации акционеру - физическому лицу необходимо иметь паспорт, а представителю акционера – паспорт и надлежаще оформленную доверенность, руководителю акционера – юридического лица необходимо иметь паспорт и доверенность.
Совет директоров.
7. Поручить подготовку и проведение Годового общего собрания акционеров Общества Регистратору Общества – ЗАО «Новый регистратор» с выполнением функций счетной комиссии. Направить Распоряжение на подготовку и проведение Годового общего собрания акционеров Общества Директору ЗАО «Новый регистратор».
Включить в перечень информации, предоставляемой акционерам, следующие документы:
• Годовой отчет Общества
• Акт проверки ревизионной комиссии за 2011 год
• Годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год
• Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе о согласии выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества
• Изменения и дополнения в Устав Общества
• Проекты решений Годового общего собрания акционеров Общества
•
8. Избрать секретариат Годового общего собрания акционеров Общества в следующем составе:
Фомина Антонина Павловна – председатель собрания
Непомнящая Елена Андреевна – секретарь собрания
9. Установить дату закрытия списка акционеров Общества, имеющих право голоса на общем собрании акционеров Общества и получения дивидендов - 16 апреля 2012 года.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров 25 мая 2012 года.
11. О внесении изменений в протокол № 1 заседания Совета директоров Общества от 27.01.2012 г. На основании письма ДГП г. Москвы № ДГП-03-1316/12 от 10.02.2012 г., включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию общества Чистякову Елену Анатольевну.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 марта 2012 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 28 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Х. Шульман
(подпись)
3.2. Дата “28 ” марта 2012 г. М.П.
