об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ишимсельмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ишимсельмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: Тюменская область, г.Ишим, ул.Полины Осипенко, 35
1.4. ОГРН эмитента: 1027201228306
1.5. ИНН эмитента: 7205000861
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31480-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://otchet-omskagro.narod.ru/
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров ОАО «Ишимсельмаш» присутствовало 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров. Кворум имеется, заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
«ЗА» -5 (пять) голосов;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗД.» - нет голосов;
Единогласно принято следующее решение:
«Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ишимсельмаш» со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Ишимсельмаш» за 2011 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Ишимсельмаш».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Ишимсельмаш».
5. Утверждение аудитора ОАО «Ишимсельмаш».
6. Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов.
определить:
- форму проведения годового общего собрания: совместное присутствие;
- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ишимсельмаш»: 28 мая 2012 г;
- время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ишимсельмаш»: 15 часов 00 минут местного времени;
- место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ишимсельмаш»: г.Омск, ул.Семиреченская, д.97А;
- начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 00 минут местного времени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ишимсельмаш» - по состоянию на 26 апреля 2012 г.;
- порядок предоставления информации по адресу: г.Омск, ул.Семиреченская, д.97А в рабочее время;
Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Ишимсельмаш» за 2011 г.
Дата проведения заседания совета директоров 26 марта 2012 года.
Протокол № 1/2012 от 26 марта 2012 года
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Каштанов Владимир Алексеевич
3.2. Дата подписи: 28.03.2012 г. М.П.
